Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.10.2013
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.10.2013
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».
2. О Комитетах Совета директоров Общества.
3. О специальном премировании Генерального директора Общества.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».
7. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия».
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков

3.2. Дата «18» октября 2013 г.

Назад