Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз". Решения общих собраний участников (акционеров)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 октября 2013 года, в г. Мегионе, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вопросам № 1,3,5,6 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/ пз-н составило – 99 474 705. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило – 68 773 906, что составляет 69,1371 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня.
По вопросу № 2 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило 795 797 640. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н составило – 795 797 640. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 550 191 248, что составляет 69,1371 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 4 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составило – 99 474 705. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/ пз-н составило – 99 474 697. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило – 68 773 906, что составляет 69,1371 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для голосования по вопросам №1-6 повестки дня Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
6. Об избрании Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу №1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 757 152 голосами, что составляет 99,9756 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 665 голосами, что составляет 0,0010 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2013 года.

2. По вопросу №2 Об избрании членов Совета директоров Общества:
При голосовании по вопросу №2 Повестки дня голоса участников Собрания распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1 Яковлев Вадим Владиславович 68 770 671
2 Шульев Юрий Викторович 68 788 207
3 Балашова Лариса Владимировна 68 769 671
4 Папенко Сергей Алексеевич 68 769 671
5 Пригода Артем Владимирович 68 769 671
6 Файзуллин Радмир Шакирович 68 769 671
7 Афанасьев Игорь Семенович 68 770 175
8 Плавкова Елена Викторовна 68 769 671

«ПРОТИВ» всех кандидатов 2 696
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 5 320
Формулировка принятого решения:
2.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году:
1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть»;
2. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДЗО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»;
5. Пригода Артем Владимирович – Советник Президента – директор Департамента планирования, управления эффективностью, развития и инвестиций в разведке и добыче ОАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президента;
6. Файзуллин Радмир Шакирович – И.о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
7. Афанасьев Игорь Семенович – Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
8. Плавкова Елена Викторовна – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».

3. По вопросу №3 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 770 201 голосами, что составляет 99,9946 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 566 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 21 июня 2013 года, а именно:
1. Алиева Вячеслава Викторовича – Начальника Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;
2. Румянцевой Татьяны Алексеевны – Начальника Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть»;
3. Масловой Елены Леонтьевны – Первого заместителя Главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ».

4. По вопросу №4 Об избрании членов Ревизионной комиссии:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Криминский Станислав Александрович 68 770 201 99,9946 337 0,0005 2 883 0,0042
2 Козлов Вадим Сергеевич 68 772 518 99,9980 337 0,0005 566 0,0008
3 Румянцева Татьяна Алексеевна 68 772 518 99,9980 337 0,0005 566 0,0008

Формулировка принятого решения:
4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2014 году:
1. Криминский Станислав Александрович – заместитель начальника Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
2. Козлов Вадим Сергеевич – Руководитель направления по реализации проектов Управления аудита разведки и добычи Департамент внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
3. Румянцева Татьяна Алексеевна – начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».

5. По вопросу №5 О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 772 518 голосами, что составляет 99,9980 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 566 голосами, что составляет 0,0008 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
5.1. Досрочно, 11 октября 2013 года, прекратить полномочия Генерального директора Общества Дронова Владимира Викторовича и досрочно прекратить 11 октября 2013 года Трудовой договор от 30 сентября 2011 года, заключенный с Генеральным директором Общества Дроновым В.В., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. По вопросу №6 Об избрании Генерального директора Общества:
«ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 68 772 419 голосами, что составляет 99,9978 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 337 голосами, что составляет 0,0005 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 665 голосами, что составляет 0,0010 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
6.1. Избрать Генеральным директором Общества Проскурина Валерия Александровича с 12 октября 2013 года сроком на 3 (Три) года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 октября 2013г., протокол №39.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ В.А. Проскурин
ОАО «СН-МНГ» (подпись)

3.2. Дата «14» октября 2013 г. М.П.