Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.09.2012 г. (протокол № 110) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества».
РЕШЕНИЕ
Пункт 2 решения Совета директоров Общества от 20.09.2012 г. (протокол №110) по вопросу «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества» изложить в следующей редакции:
«Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Ушакова Евгения Викторовича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении актуализированного реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
– предоставлять информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2013 года, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2013 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2013 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров;
2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров от 20.12.2010 (протокол №67 от 20.12.2010) по вопросу №4 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.10 г.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011 – 2016 гг. за 6 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011 - 2016 гг. за 6 месяцев 2013 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу п. 2.3. решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 повестки дня заседания от 27.07.2011 (Протокол №81).
3. При очередной корректировке Программы инновационного развития Общества внести изменение в раздел 4 «Порядок проведения мониторинга» Методических указаний по формированию системы мониторинга ПИР Общества (приложение № 2 к ПИР) в части исключения рассмотрения Советом директоров Общества ежеквартального отчета по реализации ПИР Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества, в случае если Общество относится к группе кредитоспособности «А» по данным последней бухгалтерской отчетности Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Принять сведению отчет о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ
1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 18.02.2008 г. (Протокол № 8).
2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 – 2014 г.г. за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, решаемых на уровне ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 – 2014 г.г. за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес - плана Общества, включающего инвестиционную программу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2013 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять информацию по данному вопросу ежеквартально в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об одобрении условий договора на участие эксперта Ким С.А. в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного эксперта.
РЕШЕНИЕ
Одобрить договор на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлечённого эксперта Ким Светланы Анатольевны на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
Ким С.А. – «Исполнитель»
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель участвует в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на основании решения Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 01.07.2013 №1) в качестве привлеченного специалиста по проверке организации закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 года.
Стоимость услуг и порядок расчетов:
Работа Исполнителя оплачивается в соответствии с условиями выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья», установленными Положением о выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Заказчик возмещает Исполнителю затраты на проживание в гостинице, суточные, выплачивает вознаграждение.
Срок выполнения работы:
Срок выполнения работы: с 01.07.2013 по 31.07.2013. Подтверждением выполнения работы является акт Ревизионной Комиссии с подписями всех членов, участвующих в проверке.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами по договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об одобрении условий договора на участие Викторовой О.А. – директора по внутреннему аудиту и управлению рисками – начальника департамента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлеченного эксперта – специалиста.
РЕШЕНИЕ
Одобрить договор на участие в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в качестве привлечённого эксперта – специалиста Викторовой Ольги Аркадьевны на следующих условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
Викторова О.А. – «Исполнитель»
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель участвует в работе Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на основании решения Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 01.07.2013 №1) в качестве привлеченного эксперта - специалиста по проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры».
Стоимость услуг и порядок расчетов:
Работа Исполнителя оплачивается в соответствии с условиями выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», установленными Положением о выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Заказчик возмещает Исполнителю затраты на проживание в гостинице, суточные, выплачивает вознаграждение.
Срок выполнения работы - с 01.07.2013 по 31.08.2013. Подтверждением выполнения работы является акт Ревизионной Комиссии с подписями всех членов, участвующих в проверке.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств. сторонами по договору.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 15: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 г. №701 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену дополнительного соглашения №3 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 г. №701 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 47 082 (Сорок семь тысяч восемьдесят два) рубля, включая НДС(18%) – 7 182 (Семь тысяч сто восемьдесят два) рубля в месяц.
2. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 г. №701 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель»
ОАО «СО ЕЭС» - «Заказчик»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 г. №701 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»:
«1.В связи с изменением стоимости услуг оказываемых по настоящему договору Стороны пришли к соглашению изложить Приложение №2 «Расчет стоимости услуг за размещение оборудования» к Договору №701-юр от «15» сентября 2009 г. на оказание услуг по размещению оборудования в редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению.
2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«За оказанные по договору услуги, Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату за расчетный месяц в размере – 47 082 (Сорок семь тысяч восемьдесят два) рубля, включая НДС(18%) – 7 182 (Семь тысяч сто восемьдесят два) рубля, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
Расчет стоимости услуг по размещению оборудования представлен в Приложении №2 к настоящему договору.
Плата за оказанные по договору услуги начисляется с даты подписания обеими Сторонами акта приема-передачи Оборудования в соответствии с п.1.2. настоящего договора».
3. По Соглашению сторон срок действия договора считается продленным на 11 месяцев с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год.
РЕШЕНИЕ
Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2013 г. № 135.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «02» сентября 2013 г.

Назад