Сообщение

№ 19132596

Функция сообщения:

Повторное сообщение

Предыдущее сообщение:

18831402

Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО ЗАО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Референс корпоративного действия

220767

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

17 июня 2016 г. 12:00

Дата фиксации

04 мая 2016 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Рее
стр».

220767X8694

ПАО "ДИКСИ Групп"

1-02-40420-H

16 марта 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP7H1

RU000A0JP7H1

АО "РЕЕСТР"

DSCL

230891

Номер проекта решения:1.1

Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества: - информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня; (Полный текст содержится в прикрепленном файле)

Принято: Да

За: 96726565
Против: 170
Воздержался: 1185020

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 96725145
Против: 1670
Воздержался: 1185140

Номер проекта решения:3.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Принято: Да

За: 96724535
Против: 1670
Воздержался: 1185140

Номер проекта решения:4.1

Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества.

Принято: Да

За: 96703205
Против: 23410
Воздержался: 1185620

Номер проекта решения:5.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов.

Принято: Да

За: 95713745
Против: 1170
Воздержался: 2272655

Номер проекта решения:6.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 685895758
Против: 1190
Воздержался: 9800

Номер проекта решения:1

Кесаев Игорь Альбертович

Принято: Да

За: 121547029

Номер проекта решения:2

Кациев Сергей Солтанович

Принято: Нет

За: 273

Номер проекта решения:3

Беляков Сергей Сергеевич

Принято: Нет

За: 2290

Номер проекта решения:4

Стивен Джон Веллард

Принято: Да

За: 104211032

Номер проекта решения:5

Франк Майкл Мрос

Принято: Нет

За: 515

Номер проекта решения:6

Педро Мануэль Перейра да Сильва

Принято: Да

За: 105442218

Номер проекта решения:7

Стивен Хеллман

Принято: Да

За: 100560558

Номер проекта решения:8

Присяжнюк Александр Михайлович

Принято: Да

За: 78967637

Номер проекта решения:9

Кривошапко Алексей Владимирович

Принято: Да

За: 75042267

Номер проекта решения:10

Спирин Денис Александрович

Принято: Нет

За: 1705

Номер проекта решения:11

Кацман Владимир Леонидович

Принято: Да

За: 100120234

Номер проекта решения:7.1

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

Принято: Да

За: 95618970
Против: 3090
Воздержался: 2290175

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Басангова Лаура Константиновна

Принято: Да

За: 93807708
Против: 2690
Воздержался: 2290245

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Шотаева Ирина Сергеевна

Принято: Да

За: 93807728
Против: 2670
Воздержался: 2290245

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Жувага Юлия Станиславовна

Принято: Да

За: 93807756
Против: 2690
Воздержался: 2290245

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).

Принято: Да

За: 95635880
Против: 1670
Воздержался: 2274405

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

Принято: Да

За: 95637778
Против: 450
Воздержался: 2273975