06.07 - РусГидро - Годовое общее собрание

CS082 Сообщение об итогах собрания

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "РусГидро" ИНН 2460066195 (акция 1-01-55038-E/RU000A0JPKH7)

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года.
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01561855 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РусГидро» по итогам работы в Совете директоров за период с 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
6. Избрать Совет директоров ОАО «РусГидро» в следующем составе: Аветисян Артём Давидович, Быстров Максим Сергеевич, Дод Евгений Вячеславович, Зимин Виктор Михайлович, Иванов Сергей Николаевич, Каланда Лариса Вячеславовна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Морозов Денис Станиславович, Осипов Александр Михайлович, Пивоваров Вячеслав Викторович, Трутнев Юрий Петрович, Шишин Сергей Владимирович, Шишкин Андрей Николаевич.
7. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Анникова Наталия Николаевна, Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Репин Игорь Николаевич, Харин Андрей Николаевич, Хворов Владимир Васильевич.
8. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ОАО «РусГидро».
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
15.Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
16. Одобрить участие Общества в Некоммерческом Партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет» (НП «РКДС»).
17. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль AeRvXScUpW **.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
** Депонент несет ответственность за сохранность пароля для доступа к направляемой информации.

Приложение 1: Отчет об итогах голосования (295.35 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91