Сообщения о ценных бумагах

03.07 - ТГК-9 - О прошедшем корп.действии - Годовое общее собрание

03.07.2014

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	142336
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2014 г.
Дата и время фиксации списка	16 мая 2014 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"	1-01-56741-D	15 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNAC4 / TGK9	142336X7243	Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №9"	1-01-56741-D	15 марта 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNAC4 / TGK9/DR	142336X10904	Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов)	Принято
О реорганизации общества	Принято
Рекомендация Совета директоров: не выплачивать дивиденды	Принято
Собрание с последующим выкупом (ст. 75, 76)	Принято

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год (тыс. руб.):
- Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 127 582
Распределить на:
- Резервный фонд 6 379
- Нераспределенная прибыль 121 203
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Брик Игорь Викторович, Силантьева Елена Александровна, Яшин Дмитрий Викторович, Старкова Ольга Викторовна, Хвостов Владимир Ильич, Березин Юрий Леонидович, Вачегин Андрей Михайлович, Клычев Евгений Перманкулыевич, Белобородова Ирина Михайловна, Быков Александр Александрович, Кокорин Владимир Андреевич, Шереметьев Кирилл Владимирович, Устинов Михаил Викторович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гречко Данил Николаевич, Горностаев Максим Николаевич, Ткаченко Кирилл Владимирович, Журавлева Татьяна Викторовна, Балабаева Марина Николаевна.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» в форме присоединения.