Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963


2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам - Кворум 100 %
Результаты голосования по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу № 4 «О закрытии Макарьевского представительства Нейского межрайонного представительства Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу № 5 «Об открытии Макарьевского представительства Нейского межрайонного представительства Общества»
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу № 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «Костромская сбытовая компания» и ОАО «УК Русэнергокапитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Не принимали участие – 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
Решение по вопросу №1
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Костромская сбытовая компания» Яблонского Анатолия Владимировича.
Решение по вопросу №4
Закрыть Макарьевское представительство Нейского межрайонного представительства Общества по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, ул. Большая Советская, 28
Решение по вопросу №5
5.1. Открыть Макарьевское представительство Нейского межрайонного представительства Общества по адресу: Костромская обл., г. Макарьев, ул. Первомайская, 51
5.2. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с приложением № 1 к протоколу .
Решение по вопросу №8
Одобрить заключение ОАО «Костромская сбытовая компания» договора займа, заключаемого с ОАО «УК Русэнергокапитал», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность на существенных и иных условиях в соответствии с приложением к протоколу.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
10.01.2014
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 10.01.2014 № 124
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата«10»января2014