Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.
Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №14: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Вопрос №15: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №17: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №19: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №20: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №21: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №22: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №23: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №24: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №25: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №26: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №27: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №28: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Скорректированной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2013-2018 гг. в части корректировки 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Скорректированную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества на 2013-2018 гг. в части корректировки 2013 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2013 года в соответствии с приложениями №№ 2 - 5 к настоящему решению Совета директоров торов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.
2. Рекомендовать Генеральному директору дополнительно проработать и принять меры:
- по установлению в 2014 году охранных зон ВЛ 35 кВ и выше;
- по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования Страховая компания Период Страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» 01.01.2014-31.12.2014
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) организатором выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» серии БО 02, БО 03, БО 04.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» до 20 января 2014 года обеспечить готовность Общества к размещению выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в т.ч. заключить необходимые договоры с организатором, биржей и депозитарием.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 1 полугодие 2014 года.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем Общества на 2014-2015 гг.
РЕШЕНИЕ
Предварительно одобрить Коллективный договор между работниками и работодателем Общества на 2014-2015гг. в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ
Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О назначении исполняющего обязанности директора ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О назначении исполняющего обязанности директора ЗАО «Свет» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В связи с истечением 30.12.2013 полномочий и трудового договора с директором ЗАО «Свет» Смирновым Валерием Александровичем назначить Скороходова Владимира Евгеньевича исполняющим обязанности директора ЗАО «Свет» с 31 декабря 2013 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в г.Балабаново Боровского района Калужской области.
РЕШЕНИЕ
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в г. Балабаново Боровского района Калужской области, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Электросетевые объекты, расположенные в г. Балабаново Боровского района Калужской области в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.
Контрагент:
Унитарное муниципальное эксплуатационное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Балабаново».
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам открытого аукциона, но не более суммы 6 684 460 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей, в том числе НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации о приватизации.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества № 894-юр от 01.12.2009г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Одобрить дополнительное соглашение №2 к договору аренды недвижимого имущества № 894-юр от 01.12.2009г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендодатель»
ЗАО «Свет» - «Арендатор»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды недвижимого имущества № 894-юр от 01.12.2009г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет»:
«1. По соглашению Сторон срок действия Договора продляется на 11 месяцев с момента подписания настоящего соглашения.
2.Изложить абз. 3 п.4.1. Договора в следующей редакции:
«Общий размер фиксированной части арендной платы в месяц по настоящему договору составляет 6050 (Шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 922 (Девятьсот двадцать два) рубля 88 копеек, исходя из стоимости аренды 1 кв.м. – 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) - 76 (Семьдесят шесть) рублей 27 копеек».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 12: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Нижегородская ГРЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Нижегородская ГРЭС) в размере 27 120 (Двадцать семь тысяч сто двадцать) рублей 81 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 4 881 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 75 копеек.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Нижегородская ГРЭС) (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель»
Предмет Договор:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 2 и ее основании, расположенной на территории Нижегородской ГРЭС Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее по тексту «Услуги»).
Схема размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1,2 к Договору.
Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.
Услуги оказываются по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова, Нижегородская ГРЭС им. А.В. Винтера.
Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных.
Срок оказания услуг:
Срок оказания Исполнителем Услуг по договору: с 01.01.2013г. до 30.12.2013г.
Цена Договора:
Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 27 120 (Двадцать семь тысяч сто двадцать) рублей 81 копейка в месяц, кроме того НДС 18% - 4 881 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 75 копеек.
Срок действия Договора:
Договор действует с 01.01.2013г. до 30.12.2013г. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношение Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Дзержинская ТЭЦ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Дзержинская ТЭЦ) в размере 22 895 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 68 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 121 (Четыре тысячи сто двадцать один) рубль 22 копеек.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Дзержинская ТЭЦ) (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель»
Предмет Договор:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 2 и ее основании, расположенной на территории Дзержинской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее по тексту «Услуги»).
Схема размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1,2 к договору.
Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.
Услуги оказываются по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ.
Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных.
Срок оказания услуг:
Срок оказания Исполнителем Услуг по договору: с 01.01.2013г. до 30.12.2013г.
Цена Договора:
Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 22 895 (Двадцать две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 68 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4 121 (Четыре тысячи сто двадцать один) рубль 22 копейки.
Срок действия Договора:
Договор действует с 01.01.2013г. до 30.12.2013г. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Сормовская ТЭЦ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Сормовская ТЭЦ) в размере 26849 (Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 25 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4832 (Четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 87 копеек.
2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (Сормовская ТЭЦ) (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «ТГК-6» - «Исполнитель»
Предмет Договор:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по размещению оборудования Заказчика на площадке дымовой трубы № 1 и ее основании, расположенной на территории Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (далее по тексту «Услуги»).
Схема, площадь размещения оборудования, а также его перечень и технические характеристики указаны в Приложениях №1, 2 к Договору.
Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных Договором.
Услуги оказываются по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.45.
Приемо-передающие устройства Заказчика (далее также – оборудование) устанавливаются на территории Исполнителя исключительно для осуществления услуг по организации системы беспроводной передачи данных.
Срок оказания услуг:
Срок оказания Исполнителем Услуг по договору: с 01.01.2013г. до 30.12.2013г.
Цена Договора:
Расчетным периодом по Договору является календарный месяц. Стоимость Услуг по Договору составляет 26849 (Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 25 копеек в месяц, кроме того НДС 18% - 4832 (Четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 87 копеек.
Срок действия Договора:
Договор действует с 01.01.2013г. до 30.12.2013г. Стороны пришли к соглашению распространить действие договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 915 254 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки.
2. Одобрить договор на выполнение работ по настройке налогового учета и отчетности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по настройке в информационной системы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе SAP ERP в части автоматизации функционального блока «Налоговый учет и отчетность» и реализации альбома отчетных форм для функционального блока «Управление персоналом и расчет заработной платы», а Заказчик обязуется принять результат и оплатить Работы. Работы производятся в соответствии Техническим заданием.
Сроки выполнения работ:
Начало работ – ноябрь 2013г.
Окончание работ – 30.04.2014 г.
Цена Договора:
Общая стоимость по Договору определяется по результатам конкурсной процедуры и составляет 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 915 254 (Девятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, в том числе по этапам:
Стоимость 1 этапа составляет 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 777 966 (Семьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек,
Стоимость 2 этапа составляет 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с ноября 2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 16: Об одобрении соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Одобрить соглашение о передаче и охране конфиденциальной информации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Россети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «Россети»
Предмет Соглашения:
На условиях Соглашения Стороны осуществляют обмен Информацией и обязуются обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками Принимающей стороны без нарушения режима конфиденциальности, установленного у Принимающей стороны и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральными законами «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению).
Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана принимающей стороне Передающей стороной. Положения Соглашения распространяются на конфиденциальную информацию Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий Соглашения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 17: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 150 302 081 (Сто пятьдесят миллионов триста две тысячи восемьдесят один) рубль 37 копеек, в т.ч. НДС 22 927 436 рублей 14 копеек.
2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование транспортные средства и механизмы без оказания услуг по управлению; оказывает услуги, связанные с ежедневным выпуском транспортных средств и механизмов на линию, в том числе: услуги по организации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров персонала Заказчика, осуществляющего управление транспортом, предоставленным в пользование по настоящему договору; осуществление ежедневного технического контроля транспортных средств и механизмов, обеспечение расходными материалами, запасными частями и иными материалами, необходимыми для систематического (ежедневного) технического обслуживания предоставленных транспортных средств и механизмов; ведение путевой документации на предоставляемые в пользование Заказчику транспортные средства и механизмы.
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором.
Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании тарифов на услуги по предоставлению автотранспортных средств и механизмов в соответствии с Приложением 2 к договору, и не должна превышать 150 302 081 (Сто пятьдесят миллионов триста две тысячи восемьдесят один) рубль 37 копеек, в т.ч. НДС 22 927 436 рублей 14 копеек.
Изменение стоимости услуг по договору производится по согласованию сторон путем оформления соответствующих дополнительных соглашений. Решение об увеличении стоимости договора должно быть оформлено протоколом заседания закупочного органа Заказчика.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 18: Об одобрении договора предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 132 539 373 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч триста семьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС – 20 217 870 рублей. 50 копеек.
2. Одобрить договор предоставления автотранспортных услуг с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению транспортных средств с экипажем (оказывает услуги по управлению ими, их техническому содержанию (обслуживанию) и эксплуатации). Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных Договором.
Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг по договору состоит из постоянной и переменной составляющих.
Размер переменной составляющей рассчитывается исходя из данных фактической эксплуатации транспортных средств и механизмов Заказчиком. Время фактической эксплуатации транспортных средств рассчитывается на основе путевых листов, оформляемых Исполнителем на каждую поездку. Для подтверждения фактического использования транспортных средств Исполнитель предоставляет перечни путевых листов с приложением талонов путевых листов не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Размер постоянной и переменной составляющих платы за предоставленные услуги формируется на основании утвержденных тарифов, которые определены в Приложении 2 к настоящему договору. При этом стоимость предоставленных услуг по договору не должна превышать 132 539 373 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч триста семьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС – 20 217 870 рублей 50 копеек.
Изменение стоимости услуг производится путем заключения соответствующего дополнительного соглашения. Решение об увеличении размера платы должно быть оформлено протоколом заседания закупочного органа Заказчика.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 19: Об одобрении договора организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 56 153 393 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто три) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС 8 565 771 рубль 89 копеек.
2. Одобрить договор организации пассажирских и грузовых перевозок
и предоставления механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется осуществлять перевозку вверенных ему грузов, в том числе тяжеловесных и негабаритных, перевозку пассажиров для подразделений Заказчика и выделяет механизмы с экипажем, для проведения следующих работ:
- погрузочно-разгрузочные работы с использованием автомобильных кранов, автопогрузчиков;
- работы на высоте с использованием автогидроподъемников и телескопических вышек;
- расчистка просек под линиями электропередач с использованием бульдозеров, кусторезов, мульчеров;
- ремонтные работы с использованием бурильно-крановой техники;
- земляные работы с использованием экскаваторов, бульдозеров и другой дорожной техники;
- очистка территорий от снега с помощью снегоочистительной техники;
- перевозка опор, в том числе с использованием специальных прицепов - опоровозов;
- противопожарная опашка плугами подстанций и воздушных линий электропередач
с использованием тракторов и бульдозеров;
- перевозка сыпучих грузов,
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги и работы в порядке и на условиях, установленных договором.
Срок оказания услуг:
Срок оказания услуг по договору устанавливается с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании утвержденных тарифов на услуги для автотранспортных средств и механизмов и не должна превышать 56 153 393 (Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи триста девяносто три) рубля 53 копейки, в т.ч. НДС 8 565 771 рубль 89 копеек.
Изменение стоимости услуг производится по согласованию сторон путем оформления соответствующих дополнительных соглашений. Решение об увеличении стоимости настоящего договора должно быть оформлено протоколом заседания закупочного органа Заказчика.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014, а в части исполнения денежных обязательств - до их полного исполнения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 21: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 22: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 06.05.2013г. №70590037 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 06.05.2013г. №70590037 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Сторона 2»
ОАО «АТХ» - «Сторона 1»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 06.05.2013г. №70590037 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»:
«1. Приложение № 1.1 «Филиал «Кировэнерго» ПО «Северные электрические сети» Список транспортных средств и механизмов к договору аренды с экипажем» к договору № 70590037 от 06.05.2013 изложить в редакции приложения № 1.1 к данному дополнительному соглашению.
2. Приложение № 1.5 «Филиал «Кировэнерго» ПО «Вятско-Полянские электрические сети» Список транспортных средств и механизмов к договору аренды с экипажем» к договору № 70590037 от 06.05.2013 изложить в редакции приложения № 1.5 к данному дополнительному соглашению.»
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. Положения дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.09.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 23: Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 24: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК.
РЕШЕНИЕ
Определить цену дополнительного соглашения №3 к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» в размере 49 460 567 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 7 544 832,28 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 28 копеек.
Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «НИИЦ МРСК» - «Исполнитель»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» № 219-юр от 10.02.2012г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК»:
«1. Изложить пункт 6.1 договора в следующей редакции: «Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение научно-исследовательской работы и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию (приложение № 3 к Договору) которая составляет 33 620 416,01 (Тридцать три миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 01 копейка, в т.ч. НДС составляет 5 128 538,04 (Пять миллионов сто двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 04 копейки и Калькуляцией на выполнение опытно-конструкторской работы и обосновывающими материалами по статьям, расходов, входящих в Калькуляцию (приложение № 3 к Договору), которая составляет 15 840 151,18 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто пятьдесят один) рубль 18 копеек, в т.ч. НДС составляет 2 416 294,25 (Два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 25 копеек
Всего с НДС стоимость работ по настоящему Договору составляет 49 460 567,19 (Сорок девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 7 544 832,28 (Семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 28 копеек.
2. Изложить пункт 3.2 договора в следующей редакции: «Срок начала и завершения работ по настоящему Договору - в соответствии с Календарным планом».
3. Изложить Приложение №1 «Техническое задание» к договору № 219-юр в редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.
4. Изложить Приложение №2 «Календарный план работ» к договору № 219-юр в редакции, приведенной в Приложении №2 к настоящему Соглашению.
5. Изложить Приложение № 3 «Калькуляция на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы» к договору № 219-юр в редакции, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 25: О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 26: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.05.2012 г. (протокол от 15.05.2012 г. №102) с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 27: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 28: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании Генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об избрании Генерального директора ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В связи с истечением 31.12.2013 полномочий и трудового договора с генеральным директором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Зенютичем Юрием Евгеньевичем избрать генеральным директором ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» Бахтина Павла Викторовича с 01.01.2014 сроком на один год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2013 г. № 145.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «30» декабря 2013 г.