Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, 
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

31 августа 2023 года

2. Содержание сообщения:

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум имеется (в голосовании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Второй вопрос повестки дня:

О прекращении полномочий члена Правления.

Решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п.3.6. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», прекратить полномочия Андреева Владимира Евгеньевича как члена Правления Банка в связи с его освобождением от должности Заместителя Председателя Правления Банка (Приказ № 1068-к от 30.08.2023), с даты увольнения.

Третий вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №1 к Протоколу).

Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 01.12.2021 (Протокол № 774 от 01.12.2021), признать утратившим силу.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2023.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.07.2023 (Приложение № 2 к Протоколу):

1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:

· отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;

· отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

31 августа 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

31 августа 2023 года,

Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 798

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

(на основании доверенности от 16.01.2023 № 054/1) ____________________ С.Ф. Коновалов

(подпись)

3.2. Дата: 31 августа 2023 года

М.П.