Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

09.12.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос
Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
1. О согласовании проведения закупки «Техническое обслуживание и поставка запчастей» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС на сумму 129 149 445,00 руб. без учета НДС, способом «Единственный источник» у «Ansaldo Energia S.p.A.» (Италия), срок оказания услуг ноябрь 2013 - март 2014гг.
Решение:
1. Утвердить закупку «Техническое обслуживание и поставка запчастей» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС с учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» на сумму 129 149 445,00 руб. без учета НДС, способом «Единственный источник» у «Ansaldo Energia S.p.A.» (Италия), срок оказания услуг ноябрь 2013 - март 2014гг.
2. Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» 2013 года закупки, указанной в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1.1.1).
2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки).
Решение:
Утвердить внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок
ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) с учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» в части увеличения плановой суммы по закупке № 2.14.1P.00766 «Оказание услуг по хозяйственному обслуживанию зданий, сооружений и территории на филиалах ОАО "ОГК-2"» способом «открытый запрос предложений» с 197 043 200,00 рублей без учёта НДС до 220 412 800,00 рублей без учёта НДС.
3. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки).
Решение:
Утвердить внесение изменений в Годовую комплексную программу закупок ОАО «ОГК-2» под нужды 2014 года (первоочередные закупки) в части увеличения плановой суммы закупки № 2.14.1P.00771 «Оказание автотранспортных услуг» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 способом «открытый запрос предложений» с периодом оказания услуг январь 2014 года - декабрь 2016 года с 182 922 тыс. руб., без учёта НДС до 214 581 тыс. руб., без учёта НДС (с увеличением суммы расходов периода 2014 года с 36 341 тыс. руб., без учёта НДС, до 68 000 тыс. руб. без учёта НДС).
4. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2».
Решение:
1. Прекратить полномочия членов Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2»:
- Галушко Сергея Александровича;
- Скорикова Константина Константиновича.
2. Избрать в состав Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2»:
- Федорова Михаила Владимировича – директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Миронычеву Светлану Владимировну – начальника отдела формирования и контроля ГКПЗ ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Об утверждении состава потенциальных членов Конкурсной комиссии, Аукционной комиссии и Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Решение:
Утвердить состав потенциальных членов Конкурсной комиссии, Аукционной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с приложением 1.5.1.
6. О заключении между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «Спецремэнерго» дополнительного соглашения к договору по демонтажу участка ствола железобетонной дымовой трубы №3 (отметки 140,0 - 100,0м) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.
Решение:
Согласовать заключение дополнительного соглашения с учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» с ЗАО «Спецремэнерго» к договору №ОГК-03/13-000336 от 14.10.2013 по демонтажу участка ствола железобетонной дымовой трубы №3 (отметки 140,0 -100,0м) для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС на сумму 5 556 722 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два) руб. 77 коп, в т.ч. НДС 18% - 847 635 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 68 коп.
7. О согласовании проведения в 4-ом квартале 2013 года закупки на поставку мазута топочного М-100 для нужд филиалов ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2.
Решение:
1. С учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» утвердить включение в ГКПЗ под нужды 2014 года (первоочередные закупки) филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС закупки «Мазут топочный М-100» (объем 26 015 тонн) с плановой суммой 188 078,6 тыс. руб. без учёта НДС способом «многоэтапный открытый запрос предложений», срок поставки январь 2014г. - июнь 2015г.
2. С учетом положительного решения Комитета по закупкам ОАО «ОГК-2» утвердить включение в ГКПЗ под нужды 2014 года (первоочередные закупки) филиала ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 закупки «Мазут топочный М-100» (объем 5789 тонн) с плановой суммой 62 550,4 тыс. руб. без учёта НДС способом «многоэтапный открытый запрос предложений», срок поставки январь 2014г.- июнь 2015г.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «ОГК-2» на 2014 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Топливо» в соответствии с Приложением 1.7.1.
Вопрос
О принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит ОАО «ОГК-2».
1. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «Новомичуринское АТП»: об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг.
Решение:
Руководствуясь пп. 61 п. 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» определить, что на вопросы повестки дня Общего собрания участников ООО «Новомичуринское АТП», 100% уставного капитала которого принадлежит ОАО «ОГК-2», об определении закупочной политики в ООО «Новомичуринское АТП», в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, а также иных вопросов, связанных с закупочной деятельностью ООО «Новомичуринское АТП», не распространяется необходимость принятия Советом директоров ОАО «ОГК-2» решений, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ООО «Новомичуринское АТП».
Вопрос
Об определении кредитной политики ОАО «ОГК-2».
1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2013 года.
Решение:
Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «ОГК-2» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением 3.1.
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об одобрении заключения между ООО «Газпром энергохолдинг» и ОАО «ОГК-2» договора об оказании услуг по защите государственной тайны.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром инвестпроект» договора аренды энергетического производственно-технологического комплекса – Адлерская ТЭС (установленной электрической мощностью не менее 360 МВт, тепловой мощностью не менее 227 Гкал/ч) на 2014 год, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
3. Об одобрении заключения сделки между ОАО «ОГК-2» и ООО «ППТК» по организации и проведению открытого двухэтапного запроса предложений на право заключения договора на «Долгосрочное сервисное/техническое обслуживание основного оборудования Адлерской ТЭС до наработки 100 000 эквивалентных часов эксплуатации без проведения Главной инспекции на 100 000 ЭЧЭ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 4, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
4. Об одобрении договора на оказание услуг по выполнению аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайной ситуации и обслуживание предприятия по поддержанию готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций по разливу нефтепродуктов на объектах филиала ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, заключаемого между ОАО «ОГК-2» и
ООО «Центр 112».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
5. Об одобрении сделки по аренде транспортных средств, заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ООО «Новомичуринское АТП».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
6. Об одобрении сделки по передаче в управление пожарных машин, заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112» для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
7. Об одобрении сделки по передаче в аренду движимого имущества филиала ОАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
8. Об одобрении сделки по оказанию услуг по демонстрации рекламной информации, заключаемой между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром экспо».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
9. Об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «Газпром» ОАО «ОГК-2».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
10. Об одобрении между ОАО «ОГК-2» и ООО «ТГК-Сервис» договора по сервисному обслуживанию РЗА блоков ПТУ-61, ГТУ-62, ГТУ-63 в помещении релейных панелей для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
11. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору от 09.08.2013 №ОГК-01/13-000131 на выполнение работ по виртуализации серверной инфраструктуры для нужд исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2», заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ООО «АНТ-Информ».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, не учитывались голоса зависимых и/или заинтересованных членов Совета директоров: 2, решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Решение:
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2013.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06.12.2013 № 89.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Управления - начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 28.11.2012
№ 502-2/2012 Е.Н. Егорова
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” декабря 20 13 г. М.П.