Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

05.12.2013

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe

2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 02.12.2013 приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №004/13-КР-УХД к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/13-КС-ДРСП к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №012/12-КР-ДРСП (№88-424/13 от 26.02.2013; ГН-12-30/13 от 16.01.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №003/13-КР-ДРСП (№88-1213/13 от 30.05.2013; ГН-12-408/13 от 12.04.2013).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №106/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №111/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №114/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору №071/08-КС-ГМД (№ГН-12-983/08 от 12.08.2008., 88-2227/08 от 21.08.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (4 номенклатурных единицы) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды судна (без экипажа).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора на проведение работ по проекту "ТЭЦ-1. Замена турбоагрегата ст. №6").
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией, ООО "Заполярная строительная компания" и Администрацией города Норильска, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-1486/11 от 24.06.2011 (ЗСК УС-343/11 от 26.05.2011).
«За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
13. О сделке между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №022/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору подряда №НЭ-32-150/08 от 25.08.2008 (ЗСК-03-04-617/08 от 25.08.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (38 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1627 номенклатурных единиц) к договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (№ЗСК-02-623/20 от 13.12.2010).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: гусеничный снегоболотоход).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ОАО "ОК РУСАЛ ТД", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №РТД-НН-2013/НН/178-2013 от 19.03.2013 на поставку продукции производственно-технического назначения).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ОАО "ОК РУСАЛ ТД", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора поставки к Генеральному соглашению №РТД-НН-2013/НН/178-2013 от 19.03.2013 на поставку продукции производственно-технического назначения).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/153-2013-1DS к Договору №НН/153-2013 от 11.03.2013 на переработку медно-никелевого файнштейна).
«За» - 12 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №004/13-КР-УХД к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.
2. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/13-КС-ДРСП к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2.
3. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №012/12-КР-ДРСП (№88-424/13 от 26.02.2013; ГН-12-30/13 от 16.01.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 3.
4. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №003/13-КР-ДРСП (№88-1213/13 от 30.05.2013; ГН-12-408/13 от 12.04.2013). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 4.
5. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №106/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
6. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №111/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
7. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №114/13-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
8. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №5 к Договору №071/08-КС-ГМД (№ГН-12-983/08 от 12.08.2008., 88-2227/08 от 21.08.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
9. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (4 номенклатурных единицы) к Договору купли-продажи №88-2648/10 от 28.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
10. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора аренды судна (без экипажа). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
11. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "НТЭК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение агентского договора на проведение работ по проекту "ТЭЦ-1. Замена турбоагрегата ст. №6"). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
12. Одобрить сделку между Компанией, ООО "Заполярная строительная компания" и Администрацией города Норильска, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-1486/11 от 24.06.2011 (ЗСК УС-343/11 от 26.05.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
13. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Институт Гипроникель", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №022/13-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
14. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №3 к Договору подряда №НЭ-32-150/08 от 25.08.2008 (ЗСК-03-04-617/08 от 25.08.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
15. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскникельремонт", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (38 номенклатурных единиц) к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 15.
16. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Заполярная строительная компания", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации (1627 номенклатурных единиц) к договору поставки №88-2656/10 от 28.12.2010 (№ЗСК-02-623/20 от 13.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
17. Одобрить сделку между Компанией и ООО "Норильскпромтранспорт", в совершении которой имеется заинтересованность (передача в собственность движимого имущества: гусеничный снегоболотоход). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
18. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "ОК РУСАЛ ТД", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №РТД-НН-2013/НН/178-2013 от 19.03.2013 на поставку продукции производственно-технического назначения). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 18.
19. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "ОК РУСАЛ ТД", в совершении которой имеется заинтересованность(заключение договора поставки к Генеральному соглашению №РТД-НН-2013/НН/178-2013 от 19.03.2013 на поставку продукции производственно-технического назначения). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
20. Одобрить сделку между Компанией и ОАО "Кольская ГМК", в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №НН/153-2013-1DS к Договору №НН/153-2013 от 11.03.2013 на переработку медно-никелевого файнштейна). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 20.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2013.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2013, протокол № ГМК/60-пр-сд.

Директор Департамента акционерного капитала,
комплаенса и противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации
(Доверенность № ГМК-115/173-НТ от 11.06.2013) А.В. Струбнев

05 декабря 2013 года