Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 http://www.tgk-14.com.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору займа, заключенного между ОАО «ТГК-14» и ООО «ЕИРЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Правления Общества.
2.Предварительное одобрение Договора об открытии кредитной линии на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей как сделки, предметом которой является услуга, стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3.Определение кредитной политики Общества: утверждение отчета по кредитной политике по результатам фактической финансовой отчетности за 9 месяцев 2013 года.
4.Об утверждении Положения о процедурах внутреннего контроля.
5.О предоставлении Обществом поручительства за ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» по договору займа, заключаемому с ООО «ТрастЮнионЭссет Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом «ТрастЮнион - Кредитный».
6.Об утверждении кредитного плана Общества на 2 полугодие 2013 года в новой редакции.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временно исполняющий обязан-ности Генерального директора А.С. Кулаков
3.2. Дата: 05 декабря 2013 года