Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

04.12.2013 Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980;
http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 12 из 13 членов совета директоров эмитента. В заседании не принимал участия 1 член совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.2.1. По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 4 голоса.
2.1.2.2. По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 4 голоса.
2.1.2.3. По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.4. По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.5. По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - 4 голоса;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.6. По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.7. По вопросу № 7 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.8. По вопросу № 8 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.9. По вопросу № 9 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.10. По вопросу № 10 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.11. По вопросу № 11 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.12. По вопросу № 12 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.13. По вопросу № 13 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 4 голоса.
2.1.2.14. По вопросу № 14 заседания совета директоров:
- «за» - 12 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
2.1.2.15. По вопросу № 15 заседания совета директоров:
2.1.2.15.1. По пункту 1 вопроса № 15 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.15.2. По пункту 2 вопроса № 15 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.15.3. По пункту 3 вопроса № 15 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.1.2.15.4. По пункту 4 вопроса № 15 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 4 члена совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Премировать высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно Приложению 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Премировать высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно Приложению 4 к настоящему решению.

По вопросу № 3. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2013 года согласно Приложению 5 к настоящему решению.

По вопросу № 4. Об утверждении отчета об исполнении скорректированной годовой инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении скорректированной годовой инвестиционной программы за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

По вопросу № 5. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию топ-менеджеров (высших менеджеров) ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить с 01.10.2013 перечень должностей, входящих в категорию топ-менеджеров (высших менеджеров) ОАО «Мосэнергосбыт», согласно Приложению 7 к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию топ-менеджеров (высших менеджеров) ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 02.09.2011 № 13/11).

По вопросу № 6. Об утверждении Методики оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Мосэнергосбыт» согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу № 7. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» и его членов.
РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт».
2. Определить состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» в количестве 10 человек.
3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт»:
Функции Ф.И.О. Должность
Председатель ЦЗК Филатов Дмитрий Александрович Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Заместитель председателя ЦЗК Сурменко Владислав Леонидович Первый заместитель генерального директора по работе на рынках и операционной деятельности ОАО Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Мирсияпов Ильнар Ильбатырович Член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
Член ЦЗК Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Член ЦЗК Алфеев Андрей Альбертович Первый заместитель генерального директора ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Член ЦЗК Пугачев Игорь Владиславович Советник генерального директора по закупкам ОАО «Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Епихин Андрей Михайлович Начальник управления по организации закупок ОАО «Мосэнергосбыт»
Член ЦЗК Мочалов Евгений Владимирович Заместитель начальника отдела экономической безопасности управления корпоративной защиты НПФ «Газфонд»
Член ЦЗК Макаров Сергей Александрович Заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками»
Ответственный секретарь Логинова Светлана Викторовна Главный эксперт управления по организации закупок ОАО «Мосэнергосбыт»

По вопросу № 8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-3 квартал 2013 года согласно Приложению 9 к настоящему решению.

По вопросу № 9. Об утверждении Методики по планированию и оценке выполнения программ управления издержками в ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 10. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2014 года.
РЕШЕНИЕ:
Установить лимит стоимостных параметров заимствований для ОАО «Мосэнергосбыт» на I квартал 2014 года в размере не более ставки рефинансирования Банка России плюс 2 % годовых, определив, что величина лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультации и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

По вопросу № 11. О рассмотрении ежеквартального отчета о работе Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению ежеквартальный отчет о работе Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1-3 квартал 2013 года согласно Приложению 10 к настоящему решению.

По вопросу № 12. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.
РЕШЕНИЕ:
Выдвинуть кандидатуру Кленина Игоря Юрьевича для избрания на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергосбыт – Наро-Фоминск».

По вопросу № 13. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012-2014 гг. с внесенными изменениями и дополнениями.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012-2014 гг. с внесенными изменениями и дополнениями согласно Приложению 11 к настоящему решению.

По вопросу № 14. Об определении позиции ОАО «Мосэнергосбыт» (представителей ОАО «Мосэнергосбыт») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего и зависимого общества (об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСКМО»).
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «Мосэнергосбыт» на заседании Совета директоров ОАО «ЭСКМО» по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСКМО», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить мировое соглашение по делу № А41-3794/2011, между ОАО «ВМУ» и ОАО «ЭСКМО», являющееся крупной сделкой, на следующих условиях:
Стороны мирового соглашения:
ОАО «ЭСКМО» - Взыскатель;
ОАО «ВМУ» - Должник.
Предмет мирового соглашения:
Стороны определили, что сумма задолженности ОАО «ВМУ» перед ОАО «ЭСКМО» по оплате электроэнергии по Договору энергоснабжения от 28.05.2007 № 1/П за период с 01.04.2009 по 31.12.2009 составляет 243 331 674 (двести сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 22 копейки, в том числе:
- сумма основного долга в размере 195 486 382 (сто девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 18 копеек;
- сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 47 845 292 (сорок семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч двести девяносто два) рубля 04 копейки.
С учетом частичной оплаты в размере 129 331 (сто двадцать девять тысяч триста тридцать один) рубль 65 копеек Должником в пользу Взыскателя оплате подлежит сумма задолженности в размере 243 202 342 (двести сорок три миллиона двести две тысячи триста сорок два) рубля 57 копеек, из которых:
- 195 486 382 (сто девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 18 копеек – сумма основного долга,
- 47 715 960 (сорок семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 39 копеек – сумма процентов.
Оплата производится на условиях рассрочки в срок до 20.04.2015 в соответствии с Приложением 12 к настоящему решению.
Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела № А41-3794/2011 в Арбитражном суде Московской области, в размере 204 000 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек несет ОАО «ВМУ» и оплачивает в адрес ОАО «ЭСКМО» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Московской области.
Цена мирового соглашения:
243 331 674 (двести сорок три миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 22 копейки, в том числе:
- сумма основного долга в размере 195 486 382 (сто девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 18 копеек;
- сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 47 845 292 (сорок семь миллионов восемьсот сорок пять тысяч двести девяносто два) рубля 04 копейки.
С учетом частичной оплаты в размере 129 331 (сто двадцать девять тысяч триста тридцать один) рубль 65 копеек Должником в пользу Взыскателя оплате подлежит сумма задолженности в размере 243 202 342 (двести сорок три миллиона двести две тысячи триста сорок два) рубля 57 копеек, из которых:
- 195 486 382 (сто девяносто пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 18 копеек – сумма основного долга,
- 47 715 960 (сорок семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 39 копеек – сумма процентов.
Оплата производится на условиях рассрочки в срок до 20.04.2015 в соответствии с Приложением 12 к настоящему решению.
Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела № А41-3794/2011 в Арбитражном суде Московской области, в размере 204 000 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек несет ОАО «ВМУ» и оплачивает в адрес ОАО «ЭСКМО» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения Арбитражным судом Московской области.

По вопросу № 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить, что ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование нежилыми помещениями по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО» составляет 28 429 (двадцать восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 80 копеек, кроме того НДС 18 % в размере 5 117 (пять тысяч сто семнадцать) рублей 36 копеек.
Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию помещений, плату за владение и пользование помещениями, расходы по коммунальным и всем иным эксплуатационным услугам, используемым для нужд арендатора, а именно: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, техническое обслуживание помещений: обслуживание электросетей и сантехнического оборудования, отопление, тепловая энергия, вывоз мусора, уборка и обслуживание мест общего пользования здания и прилегающей к зданию территории, в том числе мытье окон (с внешней стороны) в помещениях, очистка стоков, расходы по оплате права пользования частью земельного участка, на котором расположено здание, и которая необходима для владения и пользования помещениями, страхование помещений, затраты по оплате труда технического и обслуживающего персонала арендодателя, охрану.
В арендную плату не включены расходы на услуги связи. Услуги связи оплачиваются арендатором на основании отдельно заключенных им договоров с соответствующими поставщиками таких услуг.
1.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению.
2.1. Определить, что ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование нежилыми помещениями по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО» составляет 51 970 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 94 копейки, кроме того НДС 18 %, в размере 9 354 (Девять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 77 копеек.
Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию помещений, плату за владение и пользование помещениями, расходы по коммунальным и всем иным эксплуатационным услугам, используемым для нужд арендатора, а именно: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, техническое обслуживание помещений: обслуживание электросетей и сантехнического оборудования, отопление, тепловая энергия, вывоз мусора, уборка и обслуживание мест общего пользования здания и прилегающей к зданию территории, в том числе мытье окон (с внешней стороны) в помещениях, очистка стоков, расходы по оплате права пользования частью земельного участка, на котором расположено здание, и которая необходима для владения и пользования помещениями, страхование помещений, затраты по оплате труда технического и обслуживающего персонала арендодателя, охрану.
В арендную плату не включены расходы на услуги связи. Услуги связи оплачиваются арендатором на основании отдельно заключенных им договоров с соответствующими поставщиками таких услуг.
2.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению.
3.1. Определить, что ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование нежилыми помещениями по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ» составляет 4 700 (четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %, в размере 846 (восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию помещений, плату за владение и пользование помещениями, расходы по коммунальным и всем иным эксплуатационным услугам, используемым для нужд арендатора, а именно: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, техническое обслуживание помещений: обслуживание электросетей и сантехнического оборудования, отопление, тепловая энергия, вывоз мусора, уборка и обслуживание мест общего пользования здания и прилегающей к зданию территории, в том числе мытье окон (с внешней стороны) в помещениях, очистка стоков, расходы по оплате права пользования частью земельного участка, на котором расположено здание, и которая необходима для владения и пользования помещениями, страхование помещений, затраты по оплате труда технического и обслуживающего персонала арендодателя, охрану.
В арендную плату не включены расходы на услуги связи. Услуги связи оплачиваются арендатором на основании отдельно заключенных им договоров с соответствующими поставщиками таких услуг.
3.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - ЕИРКЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению.
4.1. Определить, что ежемесячная арендная плата за временное владение и пользование нежилыми помещениями по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - ЕИРКЦ» составляет 1 708 (одна тысяча семьсот восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % в размере 307 (триста семь) рублей 44 копейки.
Арендная плата включает в себя все затраты по содержанию помещений, плату за владение и пользование помещениями, расходы по коммунальным и всем иным эксплуатационным услугам, используемым для нужд арендатора, а именно: электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, техническое обслуживание помещений: обслуживание электросетей и сантехнического оборудования, отопление, тепловая энергия, вывоз мусора, уборка и обслуживание мест общего пользования здания и прилегающей к зданию территории, в том числе мытье окон (с внешней стороны) в помещениях, очистка стоков, расходы по оплате права пользования частью земельного участка, на котором расположено здание, и которая необходима для владения и пользования помещениями, страхование помещений, затраты по оплате труда технического и обслуживающего персонала арендодателя, охрану.
В арендную плату не включены расходы на услуги связи. Услуги связи оплачиваются арендатором на основании отдельно заключенных им договоров с соответствующими поставщиками таких услуг.
4.2. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - ЕИРКЦ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 декабря 2013 года № 29/13.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «03» декабря 2013 г. М. П.