Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

03.12.2013

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 4.
Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 5.
Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» -1.
Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.
Вопрос №14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.
Вопрос №15: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг.
РЕШЕНИЕ
Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2013 г., включающий инвестиционную программу Общества на 2013г., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. №977, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Принять к сведению плановые показатели на 2014-2018 гг.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ
1.Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год.
РЕШЕНИЕ
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.08.2013г. (протокол от 19.08.2013 №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.08.2013 г. (протокол от 19.08.2013г. № 134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» изложив пункт 6 решения в следующей редакции: «6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию)».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О выполнении поручения Совета директоров Общества от 15.08.2013г. (протокол от 19.08.2013г. №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
1. Принять за основу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2013-2014 гг.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2013-2014 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Центра и Приволжья» взять под личный контроль прохождение ОЗП 2013/2014 гг., в том числе в части недопущения роста и улучшения показателей удельной аварийности в филиалах, находящихся в зоне своей эксплуатационной ответственности.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О внесении изменений в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Васильева Сергея Борисовича.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Епифанова Андрея Михайловича – Директора Департамента управления производственными активами ОАО «Россети».
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Епифанова Андрея Михайловича – Директора Департамента управления производственными активами ОАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ
Внести изменения в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» путем исключения Шевченко Т.В. – директора по закупочной деятельности – начальника Департамента по закупочной деятельности ОАО «Россети».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
РЕШЕНИЕ
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на период 2014 и прогноз на 2015-2018 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план ЗАО «Свет» на период 2014 и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2014 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графика ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 в составе инвестиционной программы Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора поставки оборудования связи, материалов и запасных частей между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора поставки оборудования связи, материалов и запасных частей между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 4 368 422 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 666 369 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять рублей) рублей 48 копеек.
2. Одобрить договор поставки оборудования связи, материалов и запасных частей между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель»
ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Поставщик»
Предмет Договора:
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить оборудование, материалы и запасные части для нужд филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее «Товар»), в номенклатуре, количестве, ассортименте, в срок и по ценам в соответствии с согласованной сторонами спецификацией (Приложение №1 к Договору).
Сроки поставки:
Срок начала поставки: 01 ноября 2013 г.
Срок окончания поставки: 20 декабря 2013 г.
Цена Договора:
Общая стоимость Товаров, предполагаемых к приобретению 2013 году, составляет 4 368 422 (Четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 666 369 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять рублей) рублей 48 копеек.
Цена Товара включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, а так же все расходы и издержки, связанные с его поставкой Покупателю (в т.ч. оформление документов, транспортные расходы и налоги).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г., а в части расчетов за поставленный Товар – до их полного осуществления.
Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01.11.2013 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 3 298 800 (Три миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 503 206 (Пятьсот три тысячи двести шесть) рублей 78 копеек.
2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель»
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по внесению изменений в систему нормативно-справочной информации в области технического обслуживания и ремонтов электрооборудования, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить Работы.
Срок выполнения работ:
Начало работ – 01.01.2014г.
Окончание работ – 31.12.2014г.
Цена Договора:
Общая сумма договора определяется по результатам конкурсной процедуры и составляет 3 298 800 (Три миллиона двести девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 503 206 (Пятьсот три тысячи двести шесть) рублей 78 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»
ОАО «АТХ» - «Подрядчик»
Предмет Дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»:
«1.Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению.
2. Сводный расчет стоимости работ (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению.
3. Календарный план–график производства работ (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению.
4. Пункт Договора № 1.1. изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 10, 35, 110 кВ от древесно-кустарниковой растительности в пределах существующих просек для нужд 2012-2014 гг. производственных отделений «Северные электрические сети», «Южные электрические сети», «Западные электрические сети», «Яранские электрические сети», «Вятскополянские электрические сети» филиала «Кировэнерго».
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 14: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 16 мая 2013 года (Протокол №128).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


ВОПРОС № 15: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ
1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в размере 30 427 892 (Тридцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 56 копеек, включая НДС 18% 4 641 542 (четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 93 копейки.
Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Центра и Приволжья», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в размере 2 872 163 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят три) рубля 32 копейки, включая НДС 18% 438 126 (четыреста тридцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей 61 копейка.
Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Заказчик;
ОАО «Россети» - Исполнитель.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - услуги Заказчика).
Общий срок оказания услуг по Договору с 01.12.2013 по 31.12.2014.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 30 427 892 (Тридцать миллионов четыреста двадцать семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 56 копеек, включая НДС 18% 4 641 542 (четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 93 копейки.
Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, составляет 2 872 163 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят три) рубля 32 копейки, включая НДС 18% 438 126 (четыреста тридцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей 61 копейка.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2013.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.
3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2013 г. № 143.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «02» декабря 2013 г.