Открытое акционерное общество "КАМАЗ". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021602013971
1.5. ИНН эмитента 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» осуществлено на основании пункта 10.14 Устава ОАО «КАМАЗ», допускающего принятие Советом директоров ОАО «КАМАЗ» решения заочным голосованием, пункта 7.16 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ», определяющего порядок проведения заочного голосования, и в соответствии с решением Председателя Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезова С.В. от 21 ноября 2013 года о проведении заочного голосования членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по вопросам: «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-07», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-08», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-09», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-10», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-11», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-12», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-13», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-14», «О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-15», «Одобрение в соответствии с п. 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» решения по принятию ОАО «КАМАЗ» обязательств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в связи с размещением посредством открытой подписки Биржевых облигаций серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15». Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» был направлен бюллетень для голосования. Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 29 ноября 2013 года от 7 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 29 ноября 2013 года от 4 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все подлинные экземпляры и факсимильные копии бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным.
Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 29 ноября 2013 года заочным голосованием приняты следующие решения:
1. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-07.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-07:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-07»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-07 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-07 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-07 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-07 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07. При погашении Биржевых облигаций серии БО-07 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-07 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-07, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-07 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-07 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-07) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-07.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-07 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-08.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-08:.
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-08»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-08 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-08 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-08 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08. При погашении Биржевых облигаций серии БО-08 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-08 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-08 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-08 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-08, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-08 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-08 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-08 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-08) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-08.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-08 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-08 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-09.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-09:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-09»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-09 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-09 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-09 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-09 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09. При погашении Биржевых облигаций серии БО-09 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-09 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-09 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-09 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-09, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-09 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-09 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-09 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-09) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-09.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-09 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-09 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-10.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-10:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-10»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-10 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-10 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-10 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-10 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10. При погашении Биржевых облигаций серии БО-10 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-10 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-10 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-10 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-10, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-10 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-10 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-10 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-10) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-10.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-10осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-10 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-11.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-11:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-11»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-11 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-11 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-11 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-11 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11. При погашении Биржевых облигаций серии БО-11 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-11 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-11 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-11 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-11, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-11 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-11 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-11 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-11 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-11) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-11.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-11 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-11 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-12.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-12:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-12»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-12 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-12 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-12 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-12 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12. При погашении Биржевых облигаций серии БО-12 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-12 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-12 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-12 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-12, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-12 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-12 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-12 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-12 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-12) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-12.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-12 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-12 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-13.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-13 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-13:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-13»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-13 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-13 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-13 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-13 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13. При погашении Биржевых облигаций серии БО-13 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-13 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-13 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-13 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-13, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-13 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-13 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-13 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-13 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-13) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-13.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-13 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-13 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-13 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-14.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-14 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-14:.
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-14»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-14 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-14 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-14 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-14 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14. При погашении Биржевых облигаций серии БО-14 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-14 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-14 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-14 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-14, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-14 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-14 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-14 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-14 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-14) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-14.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-14 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-14 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

9. О принятии решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-15.
Разместить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 ОАО «КАМАЗ» с параметрами размещения согласно Условиям размещения Биржевых облигаций серии БО-15:
Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Биржевые облигации серии БО-15»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-15 – 1 000 рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-15 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15.
При размещении Биржевых облигаций серии БО-15 предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Биржевые облигации серии БО-15 погашаются в 5460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15. При погашении Биржевых облигаций серии БО-15 выплачивается 100% (Сто процентов) непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-15 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-15 (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-15 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-15, а также выплата дохода по Биржевым облигациям серии БО-15 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Если дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций серии БО-15 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-15 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-15 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-15) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций серии БО-15.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-15 по требованию владельцев Биржевых облигаций серии БО-15 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-15 по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

10. Одобрение в соответствии с п. 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» решения по принятию ОАО «КАМАЗ» обязательств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в связи с размещением посредством открытой подписки Биржевых облигаций серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15
Одобрить в соответствии с п. 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» решение по принятию ОАО «КАМАЗ» обязательств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» в связи с размещением посредством открытой подписки неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15
Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Дата проведения заседания совета директоров 29 ноября 2013 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02 декабря 2013 года, протокол № 8.

3. Подпись
Заместитель генерального директора
ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова
(подпись)
Дата: 03 декабря 2013 года м. п.