Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

02.12.2013

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 из 9 избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента –

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Уралкалий» и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Уралкалий» Волошина Александра Стальевича.

1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Уралкалий» сэра Роберта Джона Маргеттса.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О секретаре Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Уралкалий» Климашевскую Марию Мироновну со 02 декабря 2013 г. (включительно).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О комитетах Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
3.1. Определить количественный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту – 4 (четыре) человека.
Определить персональный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту:
1. Пол Джеймс Остлинг
2. Сэр Роберт Джон Маргеттс
3. Гордон Холден Сэдж
4. Анна Алексеевна Колончина
Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту Пола Джеймса Остлинга.

3.2. Определить количественный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям – 5 (пять) человек.
Определить персональный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям:
1. Павел Сергеевич Грачев
2. Анна Алексеевна Колончина
3. Сэр Роберт Джон Маргеттс
4. Пол Джеймс Остлинг
5. Гордон Холден Сэдж
Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям Павла Сергеевича Грачева.

3.3. Определить количественный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию – 6 (шесть) человек.
Определить персональный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию:
1. Анна Алексеевна Колончина
2. Антон Борисович Аверин
3. Павел Сергеевич Грачев
4. Сэр Роберт Джон Маргеттс
5. Пол Джеймс Остлинг
6. Гордон Холден Сэдж
Избрать Председателем комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию Антона Борисовича Аверина.

3.4. Определить количественный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности – 5 (пять) человек.
Определить персональный состав комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности:
1. Сэр Роберт Джон Маргеттс
2. Антон Борисович Аверин
3. Виктор Николаевич Беляков
4. Пол Джеймс Остлинг
5. Гордон Холден Сэдж
Избрать председателем комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности cэра Роберта Джона Маргеттса.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О Правлении ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
4.1. Установить с 03 декабря 2013 года количественный состав Правления ОАО «Уралкалий» – 13 (тринадцать) человек.

4.2. Утвердить с 03 декабря 2013 года персональный состав Правления ОАО «Уралкалий», включив в него лиц, указанных в Приложении № 1.

4.3. Дать согласие на совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций (список прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения с регистратором ОАО «Уралкалий» (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02 декабря 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02 декабря 2013 г., № 285.

2.5. Дополнительная информация о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления:
1. Баумгертнер Владислав Артурович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
2. Бабинский Александр Юрьевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
3. Беззубов Владимир Александрович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
4. Беляков Виктор Николаевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
5. Вахнин Павел Анатольевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
6. Котляр Евгений Константинович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0,0018/0,0018;
7. Мотовилов Андрей Владимирович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
8. Петров Олег Борисович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
9. Сабиров Ильдар Ризаевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
10. Самсонова Елена Юрьевна - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
11. Селезнев Станислав Сергеевич - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
12. Серебренников Борис Владимирович - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0;
13. Швецова Марина Владимировна - доля участия и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций в уставном капитале эмитента – 0/0.

3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «02» декабря 2013 г. М.П.