Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 89% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия».
Решение по вопросу:
1.1. Ликвидировать филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» с 03.03.2014.
1.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции.
Решение по вопросу:
2.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.
Решение по вопросу:
3.1 Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» о частичной замене Исполнителя.
Решение по вопросу:
4.1. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 1 к протоколу.
4.2. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 2 к протоколу.
4.3. Установить, что условия данных дополнительных соглашений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2013

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2013, протокол № 190.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков
3.2. Дата «29» ноября 2013 г.