Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096
1.5. ИНН эмитента: 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня».

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества, избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества.
2.Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
3.Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» на 2014 год.
4.Об одобрении коллективного договора ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг.
5.Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.
6.О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») путем выхода из состава Партнерства.
7.О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о кредитной политике Общества в 3 квартале 2013 года.
8.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года.
9.Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 г.
10.Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года.
11.О выполнении решения Совета директоров Общества от 23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 №85/2012): о рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2013 года.
12.Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 квартал 2013 года и 9 месяцев 2013 года».
13.Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14.Об одобрении договора купли-продажи движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15.Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д)
(подпись) М.П.
3.2. Дата: «29» ноября 2013 г.