Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.30
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие одиннадцать членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении договора строительного подряда № ОРИП-1 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении договора поставки № 122-5/196 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении договора аренды имущества № КЭ-03ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 07-254/142-Д от 30.09.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении договора комиссии № КЕМГЕН-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества №КЭ-02ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора комиссии № КЭ-02-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении договора комиссии № КЭ-04-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении договора комиссии № КЭ-12-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении договора комиссии № КЭ-14-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 11: Об одобрении договора комиссии № КЭ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 12: Об одобрении договора комиссии № КЭ-03-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 13: Об одобрении договора комиссии № КЭ-11-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 14: Об одобрении договора комиссии № КЭ-13-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 15: Об одобрении договора комиссии № НКТЭЦ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 16: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) №71/12 от 01.03.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг № 2916 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору возмездного оказания услуг № 2918 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору об оказании медицинской помощи работникам предприятия на здравпункте 2917 от 30.12.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО МСЧ «Центр здоровья «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 20: Об одобрении договора перевозки грузов № 37-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Результаты голосования по вопросу № 21: Об одобрении агентского договора № 5606 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 11 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора строительного подряда № ОРИП-1 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Подрядчик) следующим образом: цена договора составляет 23 141 323 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча триста двадцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 3 530 032 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два) рубля.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор строительного подряда № ОРИП-1 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»
Подрядчик - ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика: выполнить устройство теплового контура по объекту: «Реконструкция ремонтной базы «Ортон». Склад в осях В-Г», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Цена договора: составляет 23 141 323 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча триста двадцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 3 530 032 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два) рубля.
Сроки оказания услуг:
начало: 01.11.2013 г.
окончание: 29.12.2013 г.
Сроки выполнения отдельных этапов работ и их продолжительность согласовываются сторонами в графике выполнения работ (приложение № 2 к договору).
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 1 ноября 2013 г.

По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договора поставки № 122-5/196 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания» следующим образом: цена договора составляет 40 000 000,00 руб. (сорок миллионов ноль копеек), в том числе НДС 18% - 6 101 694,92 руб. (шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре рубля 92 копейки).
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора поставки № 122-5/196 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания» на следующих условиях:
Стороны договора:
Поставщик – ОАО «Кузбассэнерго»
Покупатель – ООО «Сибирская генерирующая компания»
Предмет договора:
Поставщик обязуется передать Покупателю/Грузополучателю товарно-материальные ценности, используемые при реализации ремонтной, инвестиционной программ, а также техническогообслуживания и текущей деятельности Покупателя (далее Товар), а Покупатель обязуется принять его/организовать приемку и оплатить на условиях Договора.
Товар поставляется отдельными партиями. Условия поставки каждой партии Товара: наименование (ассортимент), количество, срок поставки, способ доставки, цена Товара в зависимости от способа доставки, изготовитель, наименование Грузополучателя, отгрузочные реквизиты согласовываются Сторонами в Спецификациях, оформленных в отдельности по каждому Грузополучателю. Спецификации после их подписания являются неотъемлемыми частями Договора
Цена договора: 40 000 000,00 (сорок миллионов) руб., в том числе НДС 18% - 6 101 694,92 руб. (шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки.
Сроки оказания услуг: Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022 г.
2.3. Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кузбассэнерго», или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения договора поставки № 122-5/196 между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Сибирская генерирующая компания» в соответствии с настоящим решением, включая окончательное согласование, изменение, расторжение и совершение этой сделки и иных документов, с ними связанных, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих их условия, в т.ч. сроков, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в настоящем решении.

По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды имущества № КЭ-03ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендодатель) следующим образом: размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 152 (сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды имущества № КЭ-03ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»;
Арендатор – «Кузбассэнерго».
Предмет договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю. Перечень Имущества, передаваемого в аренду по договору, в отношении Блока № 6 Беловской ГРЭС определен в Приложении № 1 к договору аренды имущества № КЭ-03ДПМ, в отношении Блока № 4 Томь-Усинской ГРЭС определен в Приложении № 2 к договору аренды имущества № КЭ-03ДПМ, являющимися неотъемлемой частью договора.
Арендатор принимает Имущество по акту приема-передачи (приложение № 3 договору аренды имущества № КЭ-03ДПМ), являющемуся неотъемлемой частью договора в момент подписания договора.
Цена договора: Размер арендной платы за 1 (один) календарный месяц составляет: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 (Сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Срок аренды: с момента передачи Имущества по 31.12.2014г.
Иные существенные условия:
Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента передачи Имущества. В случае если ни одна из сторон за 14 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
3.3. Поручить лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Кузбассэнерго», или иному уполномоченному им лицу осуществлять от имени ОАО «Кузбассэнерго» все действия, необходимые для заключения договора № КЭ-03ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» в соответствии с настоящим решением, включая окончательное согласование, изменение, расторжение и совершение этой сделки и иных документов, с ними связанных, в том числе документов, дополняющих и/или изменяющих их условия, в т.ч. сроков, при условии, что такие изменения не будут ухудшать положение ОАО «Кузбассэнерго» по сравнению с условиями, указанными в настоящем решении.

По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по дополнительному соглашению к договору поставки № 07-254/142-Д от 30.09.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Покупатель) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Поставщик) следующим образом: в размере 36 506 195,00 рублей (тридцать шесть миллионов пятьсот шесть тысяч сто девяносто пять руб. ноль коп.), включая НДС 18 % в сумме – 5 568 741,61 рублей (пять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок один руб.) шестьдесят одна коп.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору поставки № 07-254/142-Д от 30.09.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Покупатель– ОАО «Кузбассэнерго»;
Поставщик – ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».
Предмет дополнительного соглашения:
Поставщик обязуется передать шипы 10 мм. ст.12Х1МФ (далее Товар) в адрес указанных Покупателем Грузополучателей, а Покупатель обязуется его принять и оплатить.
Наименование (ассортимент), цена Товара в зависимости от способа доставки, изготовитель указываются в протоколах согласования цен к Договору, являющихся неотъемлемыми частями Договора. Сроки поставки, способ доставки, количество Товара, наименование Грузополучателя, отгрузочные реквизиты согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями Договора, оформленных в отдельности по каждому Грузополучателю.
Цена дополнительного соглашения: определяется как стоимость приобретаемого имущества и составляет 36 506 195,00 рублей (тридцать шесть миллионов пятьсот шесть тысяч сто девяносто пять руб. ноль коп.), включая НДС 18 % в сумме – 5 568 741,61 рублей (пять миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок один) руб. шестьдесят одна коп.
Сроки поставки: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2013 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств.

По вопросу № 5 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЕМГЕН-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора аренды имущества №КЭ-02ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» (Арендодатель) следующим образом: соглашением о расторжении договора аренды имущества №КЭ-02ДПМ между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» цена договора аренды не изменяется в связи с чем, цену (денежную оценку) возвращаемого имущества не определять.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: соглашения о расторжении договора аренды имущества между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго»
Арендодатель - ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».
Предмет договора:
Расторгнуть договор аренды имущества №КЭ-02ДПМ от 20 ноября 2013 г.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сроки оказания услуг: Соглашение вступает в силу с даты подписания и применяется к отношениям сторон, сложившимся с момента заключения договора аренды имущества №КЭ-02ДПМ от 20 ноября 2013г.

По вопросу № 7 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-02-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 8 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-04-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 9 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-12-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 10 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-14-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 11 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 12 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-03-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 13 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-11-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Барнаульская генерация», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 14 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № КЭ-13-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Кемеровская генерация», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 15 принято решение:
В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договора комиссии № НКТЭЦ-01-К между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», одобренного настоящим решением.

По вопросу № 16 принято решение:
16.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) дополнительного соглашения к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) № 71/12 от 01.03.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (Заказчик) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) приобретаемого имущества по дополнительному соглашению к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) № 71/12 от 01.03.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Исполнитель) и ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» (Заказчик) не изменяется, цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по дополнительному соглашению к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) № 71/12 от 01.03.2013г. не определять.
16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору на передачу в пользование отдельных частей здания (сооружения или др. объекта) № 71/12 от 01.03.2013г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ОАО «Кузбассэнерго»
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»
Предмет Дополнительного соглашения:
Раздел 6 Договора дополнить пунктом 6.2, изложив в следующей редакции: «В случае если ни одна из сторон за 30 календарных дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается продленным на тех же условиях на последующие 11 месяцев.»
Остальные условия Договора, не предусмотренные настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013, и является неотъемлемой частью Договора.

По вопросу № 17 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 18 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 19 принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 20 принято решение:
20.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) договора перевозки грузов № 37-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП Кузбассэнерго» следующим образом: цена договора составляет 884 940 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 134 991 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль.
20.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора перевозки грузов № 37-13 между ОАО «Кузбассэнерго» и ЗАО «АТП Кузбассэнерго» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»
Перевозчик - ЗАО «АТП Кузбассэнерго»
Предмет договора:
Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Заказчиком груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а Заказчик обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Перевозчик оказывает услуги по перевозке легкой фракции золы уноса в период с 08.11.2013 г. по 31.12.2013 г.:
- в количестве ориентировочно 7 000 МКР согласно маршруту: золоотвал Беловской ГРЭС – склад ООО «Торговый Дом «Белово-Трейд» (мкр. Технологический, д. 10/2, пгт. Инской, г. Белово, Кемеровская обл.). Конкретное количество груза для перевозки указывается в ежемесячной заявке Заказчика, письменно согласованной Перевозчиком.
Для выполнения перевозки грузов Перевозчик использует грузовые автомобили марки, соответствующей требованиям Заказчика.
Цена договора: составляет 884 940 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 134 991 (сто тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль.
Сроки оказания услуг:
Договор вступает в силу с момента заключения, и действует по 31 декабря 2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08 ноября 2013 г.

По вопросу № 21 принято решение:
21.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) Агентского договора №5606 между ОАО «Кузбассэнерго» (Принципал) и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» (Агент) следующим образом: цена договора составляет 23 141 323 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча триста двадцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 3 530 032 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два) рубля.
21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Агентского договора №5606 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» на следующих условиях:
Стороны договора:
Принципал – ОАО «Кузбассэнерго»
Агент - ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания».
Предмет договора:
Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала фактические и юридические действия, указанные в п.2.1. настоящего договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение указанных действий и возместить произведенные Агентом на исполнение договора расходы.
Конкретная производственная или управленческая цель планируемых к приобретению услуг, то есть способ и/или участок использования приобретаемой услуги в производственном или управленческом процессе Принципала: оформление договорных отношений с Потребителями тепловой энергии, начисление и сбор денежных средств за поставленную тепловую энергию, а также осуществление иных действий, указанных в п.2.1.1. договора в условиях отсутствия отделов сбыта тепловой энергии у Принципала - г.Новокузнецк и г.Мыски.
Цена договора: составляет 23 141 323 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча триста двадцать три) рубля, в том числе НДС 18% - 3 530 032 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать два) рубля.
Сроки оказания услуг:
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, распространяя своё действие на отношения сторон с 01.01.2014г. и действует до 31.12.2014г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 28 ноября 2013 г., № 23/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/1298 от 01.06.2013 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 29 ноября 2013 г.