Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:
1.1. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгина Олега Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Муровым Андреем Евгеньевичем.


Вопрос № 2: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов

Решение:
2.1. Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Федоров Денис Владимирович - член Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»;
- Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Серебрянников Сергей Владимирович – член Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», заведующий кафедрой ФТЭМК ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» Федорова Дениса Владимировича.


Вопрос № 3: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов

Решение:
3.1. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:
- Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»;
- Ковальчук Борис Юрьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Серебрянников Сергей Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заведующий кафедрой ФТЭМК ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
3.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Федорова Дениса Владимировича.
3.3. Прекратить полномочия Гришаева Н.А. как Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
3.4. Назначить Чевкина Д.А., Директора Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети», Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».


Вопрос № 4: О прекращении полномочий членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:
4.1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:
- Бердникова Романа Николаевича;
- Варламова Николая Николаевича;
- Мангарова Юрия Николаевича;
- Сергеева Сергея Владимировича.

Вопрос № 5: Об избрании членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Решение:
5.1. Избрать (назначить) членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующие кандидатуры:
- Гончарова Валерия Анатольевича - Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Тихонову Марию Геннадьевну - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Шишкина Дмитрия Львовича – Директора по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Мазо Леонида Владимировича - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генерального Директора ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Дополнительная информация по лицам, назначенным на должность члена
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
Гончаров Валерий Анатольевич – Первый заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.
Тихонова Мария Геннадьевна - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.
Шишкин Дмитрий Львович - Директор по внутреннего контролю ОАО «ФСК ЕЭС»:
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.
Мазо Леонид Владимирович - Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»:
- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %;
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 28 ноября 2013 года №206.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 30.01.2013 № 103-13)
Н.Б.Пиотрович
(подпись)
3.2. Дата 28 ноября 2013 г. М.П.