Открытое акционерное общество "Полюс Золото". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
О Генеральном директоре ОАО «Полюс Золото».

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ОАО «Полюс Золото» И.Л. Бакулев
3.2. Дата 28 ноября 2013 г.