Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 3, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2.
Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2014 и прогноз на 2015-2018 гг.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением №1 и Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества рассмотреть на заседании Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2014-2018 гг. с учетом инвестиционной программы на период с 2014 г., утвержденной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009 г., а также с учетом утвержденных тарифно-балансовых решений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в срок до 15 марта 2014 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров на 2014 год.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения №3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114 в составе инвестиционной программы Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 - 2018 гг.
РЕШЕНИЕ
Утвердить внутренний документ Общества: Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 - 2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2013 г. № 142.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «27» ноября 2013 г.