Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

26.11.2013 Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТЭР»
1.3. Место нахождения эмитента 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057746557241
1.5. ИНН эмитента 7705654245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65117-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564


2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.11.2013

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2013, Протокол №23/2013.

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.3.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 9 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.4. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 декабря 2013 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Коровинское шоссе д. 37А, стр. 1.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров поручительства между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО) за исполнение ООО «МТЭР Санкт-Петербург» обязательств по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии и по Договору о выдаче банковских гарантий, заключаемым между ООО «МТЭР Санкт-Петербург» и ГПБ (ОАО).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства между ОАО «МТЭР» и ОАО «Сбербанк России» за исполнение ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемому между ОАО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России».
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров поручительства между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» за исполнение ОАО «ТЭК Мосэнерго» обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии и по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, заключаемым между ОАО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «Банк Москвы».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности – Договоров подряда и дополнительных соглашений к ним на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж».
7. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 19 ноября 2013 года. Поручить Генеральному директору Общества в пятидневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.


3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «МТЭР» Н.П. Хмарук
3.2. Дата 2 5 ноября 2013 г.