Сообщения о ценных бумагах

Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.11.2013 Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 5. Об определении цены имущества (стоимости работ) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
«За» - 5 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
«За» - 5 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 3 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 3 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 14. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 15. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 16. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 17. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 18. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 19. Об одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 20. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.
Вопрос № 21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).
«За» - 6 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Не учитывалось - 2 голоса.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 5.
Решили:
Определить стоимость работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)), в размере 853 344 625 (Восемьсот пятьдесят три миллиона триста сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 130 171 214 (Сто тридцать миллионов сто семьдесят одна тысяча двести четырнадцать) рублей 04 копейки.

По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)), на существенных и иных условиях, указанных в Приложении.

По вопросу 7.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), на периоды страхования с 01.01.2013 по 31.12.2015:
- с 01.01.2013 по 31.12.2013 – в размере 30 158 909 (Тридцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот девять) рублей 00 копеек;
- с 01.01.2014 по 31.12.2014 – в размере 32 252 513 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек;
- с 01.01.2015 по 31.12.2015 – в размере 32 252 513 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 00 копеек.

По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), изменяющую перечень страхуемого в период с 01.10.2013 по 31.12.2015 имущества и размер страховой премии, на условиях согласно Приложению.

По вопросу 14.
Решили:
Определить цену имущества (денежную оценку) по сделке, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель), в сумме, не превышающей 218 058 273 (Двести восемнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят три) рубля, кроме того НДС (18 %) 39 250 489 (Тридцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 14 копеек, в соответствии с Приложением.

По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны сделки: Продавец – ОАО «Квадра»; Покупатель – ООО «Котовская ТЭЦ».
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность недвижимое имущество, указанное в Приложении (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить стоимость Имущества. Имущество является собственностью Продавца, не заложено, не арестовано, не является предметом каких-либо споров.
Стоимость Имущества: Стоимость Имущества определяется в соответствии с Приложением, в сумме, не превышающей 218 058 273 (Двести восемнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят три) рубля, кроме того НДС (18 %) 39 250 489 (Тридцать девять миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 14 копеек.
Сроки и порядок оплаты: Оплата стоимости Имущества производится Покупателем в срок, не превышающий 1 (Одного) года с даты заключения сделки. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца, на основании выставленного Продавцом счета. Покупатель обязуется осуществить в полном объеме оплату расходов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности на Имущество Покупателю.
Иные условия: Одновременно с правом собственности на Имущество к Покупателю переходят права пользования земельными участками, на которых расположено Имущество и которые необходимы для его использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и у Продавца. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области.

По вопросу 16.
Решили:
Определить цену имущества (денежную оценку) по сделке, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель), в сумме 101 118 161 (Сто один миллион сто восемнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль, кроме того НДС (18 %) 18 201 268 (Восемнадцать миллионов двести одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей 98 копеек.

По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны сделки: Продавец – ОАО «Квадра»; Покупатель – ООО «Котовская ТЭЦ».
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность движимое имущество, указанное в Приложении (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить стоимость Имущества. Имущество является собственностью Продавца, не заложено, не арестовано, не является предметом спора в суде.
Стоимость Имущества: Стоимость Имущества (Приложение) составляет 101 118 161 (Сто один миллион сто восемнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль, кроме того НДС (18 %) 18 201 268 (Восемнадцать миллионов двести одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей 98 копеек.
Сроки и порядок оплаты: Оплата стоимости Имущества производится Покупателем в срок, не превышающий 1 (Одного) года с даты заключения сделки. Оплата производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре, на основании выставленного Продавцом счета.
Иные условия: Одновременно с передачей Имущества, Продавец передает Покупателю все относящиеся к Имуществу документы. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемым сторонами актам о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), составленным по унифицированной форме № ОС-1, которые подтверждают факт передачи Имущества. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с даты подписания сторонами актов о приеме-передаче объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), составленных по унифицированной форме № ОС-1.

По вопросу 18.
Решили:
Определить цену имущества (размер арендной платы) по сделке, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)), в сумме, не превышающей 3 031 663 (Три миллиона тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 91 копейка, кроме того НДС (18 %) 545 699 (Пятьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 50 копеек, в месяц, или 33 348 303 (Тридцать три миллиона триста сорок восемь тысяч триста три) рубля 01 копейка, кроме того НДС (18 %) 6 002 694 (Шесть миллионов две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки, за 11 месяцев (срок аренды), в соответствии с Приложением.

По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны сделки: Арендатор – ОАО «Квадра»; Арендодатель – ООО «Котовская ТЭЦ».
Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование имущество: здания, сооружения, передаточные устройства, движимое имущество согласно перечню (Приложение) (далее – Имущество).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, но не ранее подписания акта приема-передачи Имущества. Срок аренды 11 (одиннадцать) месяцев с момента подписания акта приема-передачи Имущества.
Арендная плата: Размер ежемесячной арендной платы определяется в соответствии с Приложением, в сумме, не превышающей 3 031 663 (Три миллиона тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три) рубля 91 копейка, кроме того НДС (18 %) 545 699 (Пятьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 50 копеек. Размер арендной платы за 11 месяцев (срок аренды) определяется в сумме, не превышающей 33 348 303 (Тридцать три миллиона триста сорок восемь тысяч триста три) рубля 01 копейка, кроме того НДС (18 %) 6 002 694 (Шесть миллионов две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 54 копейки. Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного счета.
Иные условия:
Арендодатель обязан в случае расторжения договора аренды возмещать в месячный срок Арендатору стоимость неотделимых улучшений Имущества, выполненных с согласия Арендодателя.
Арендатор обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий, капитальный ремонты и нести расходы на содержание Имущества; в течение всего срока действия договора не продавать Имущество, не менять, не передавать в залог, в доверительное управление, не вносить в качестве вклада в простое товарищество (совместную деятельность), в уставный капитал юридического лица; производить неотделимые улучшения Имущества с письменного согласия Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Арендатором без разрешения Арендодателя, возмещению не подлежит.
Арендатор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Арендодателя за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

По вопросу 20.
Решили:
Определить цену имущества (размер арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)), в сумме 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 73 220 (Семьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки, в месяц или 5 280 000 (Пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 805 423 (Восемьсот пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 74 копейки, за 11 месяцев (срок аренды).

По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)), на следующих существенных и иных условиях:
Стороны сделки: Арендатор – ОАО «Квадра»; Арендодатель – ЗАО «КРАУС-М».
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату определённое договором недвижимое имущество (далее Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по истечении срока действия договора в исправном состоянии (с учётом нормального износа).
Объект аренды: Объектом являются нежилые помещения, общей площадью 160,0 кв.м (Сто шестьдесят квадратных метров), указанные в Приложении, и обозначенные красными линиями в Приложении.
Нежилые помещения расположены в здании по адресу: г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, принадлежащем Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03 июня 2004 года сделана запись регистрации за № 77-01/01-588/2002-325, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серии 77 АЖ 422583 от 18 марта 2008 года, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве.
Размер арендной платы: Арендная плата составляет 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, за один календарный месяц, в том числе НДС (18 %) 73 220 (Семьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки, из расчета 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, за метр квадратный в год, в т.ч. НДС, и включает в себя плату за пользование арендуемыми помещениями, помещениями общего пользования, электроэнергией, услугами по технической эксплуатации общих инженерных сетей, плату за охрану, санитарное содержание и пользование коммунальными услугами, кроме услуг связи.
Срок аренды: Договор вступает в силу с 01 декабря 2013 года и действует по 31 октября 2014 года включительно.

Иные условия: Арендную плату за первый и последний месяцы аренды Арендатор обязан оплатить в течение 5 (Пяти) банковских дней, с момента выставления счета Арендодателем. Далее внесение арендной платы по договору Арендатор производит авансом ежемесячно, на основании счета Арендодателя. Оплату счетов Арендатор производит авансом, безналичной формой в рублях, на условии 100 % предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, но не позднее 15-го числа текущего месяца, при этом стороны могут производить взаимозачет по оказанным друг другу услугам и выполненным работам с выставлением соответствующих счетов. Днем оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2013 года, № 08/171.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «25» ноября 2013 года