Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.11.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.11.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Оренбургская ТГК».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении соглашений, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников дочернего хозяйственного общества: «О ликвидации Общества».
14. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
15. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.


3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 13 г. М.П.