Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД"-открытое акционерное общество. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

25.11.2013 Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins562013/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

22 ноября 2013 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

22 ноября 2013 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. О выходе из состава участников и продаже акций «Алькор Холдинг Групп АГ» (Alcor Holding Group AG (Швейцария)).

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум - 100%
По первому вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
Одобрить выход из состава участников «Алькор Холдинг Групп АГ» (Alcor Holding Group AG (Швейцария)) и продажу Обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»:
- именных акций «Алькор Холдинг Групп АГ» (Alcor Holding Group AG (Швейцария)) в количестве 1600 (Одна тысяча шестьсот) штук на общую сумму 57243020,94 (Пятьдесят семь миллионов двести сорок три тысячи двадцать) рублей 94 копейки;
- акций на предъявителя «Алькор Холдинг Групп АГ» (Alcor Holding Group AG (Швейцария)) в количестве 99 (Девяносто девять) штук на общую сумму 3559267,80 (Три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 80 копеек.


2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

22 ноября 2013 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
22 ноября 2013 года, Протокол № 670 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов


3.2. Дата "22" ноября 2013 г. М.П.