Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

25.11.2013 Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.11.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.11.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС».
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
4. О прекращении полномочий членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
5. Об избрании членов Правления ОАО «ФСК ЕЭС».


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 103-13 от 30.01.2013 г.)

Н.Б.Пиотрович
(подпись)
3.2. Дата 25 ноября 2013 г. М.П.