Открытое акционерное общество "Фармстандарт". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187


2. Содержание сообщения

Дата созыва заседания совета директоров эмитента: 31.10.2013г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.10.2013 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
1.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить сделки между ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность и стоимость которых в совокупности составляет 0,015% - менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров банковской гарантии, в соответствии с которыми Банк выдает банковские гарантии Обществу для обеспечения выполнения Обществом обязательств в соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых по итогам открытых аукционов в электронной форме, на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, на условиях, указанных в договорах банковской гарантии. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО КБ «АРЕСБАНК», Государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Восточного административного округа города Москвы", Департамент здравоохранения города Москвы.

2.1. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
2.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - подписание соглашения между ОАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова (Принципал) к агентскому договору, устанавливающего минимальные цены для реализации товара и минимальные залоговые цены на товар. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова.


3.1. Кворум по вопросу повестки дня: 70% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
3.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-70% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ЗАО «ЛЕККО» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – поставку товара на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ЗАО «ЛЕККО».

4.1. Кворум по вопросу повестки дня: 66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке.
4.2. Результаты голосования по вопросу: ЗА-66,67% голосов членов Совета директоров эмитента, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и размер которой составляет 0,82 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение депозитного договора между ОАО «Фармстандарт» (Вкладчик) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Банк) на условиях и в порядке, предусмотренных договором банковского вклада. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК».

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 октября 2013г., протокол № 106.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
по финансам ОАО «Фармстандарт» Е.В. Архангельская

Дата
«31» октября 2013г.