Открытое акционерное общество "Уралкалий". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента -
Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 7 из 9 избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента –

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Аверин Антон Борисович
2. Баумгертнер Владислав Артурович
3. Беляков Виктор Николаевич
4. Волошин Александр Стальевич
5. Грачев Павел Сергеевич
6. Колончина Анна Алексеевна
7. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts)
8. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling)
9. Петров Олег Борисович
10. Стискин Михаил Борисович
11. Сэдж Гордон Холден (Gordon Holden Sage)

1.2. Определить форму и текст бюллетеней №№ 1 и 2 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», назначенного на 29 ноября 2013 года (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 октября 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 октября 2013 г., № 283.

3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)

3.2. Дата «31» октября 2013 г. М.П.

Назад