Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Королева Андрея Юрьевича как Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» 29 октября 2013 года.
2. Определить, что до момента назначения Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» функции председательствующего на заседаниях Совета директоров ОАО «ТГК-2» выполняет член Совета директоров, определенный решением Совета директоров ОАО «ТГК-2».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2», уполномоченным подписать протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», члена Совета директоров ОАО «ТГК-2» Боброва Алексея Николаевича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Досрочно 29 октября 2013 года прекратить полномочия Генерального директора и Председателя Правления ОАО «ТГК-2» Александровича Владлена Лазаревича.
2) В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Александровича Владлена Лазаревича считаются прекращенными 29 октября 2013 года осуществляемые им по должности функции члена Правления ОАО «ТГК-2» и Председателя Правления ОАО «ТГК-2».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать с 30 октября 2013 года Генеральным директором ОАО «ТГК-2» Королева Андрея Юрьевича.
2. Утвердить, что срок полномочий Генерального директора ОАО «ТГК-2» Королева Андрея Юрьевича составляет 3 (Три) года с даты избрания. Рассмотреть и утвердить иные условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Королевым А.Ю., на очередном заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2».
3. Генеральный директор ОАО «ТГК-2» Королев Андрей Юрьевич с 30 октября 2013 года является по должности (без избрания) членом Правления ОАО «ТГК-2» и осуществляет функции Председателя Правления ОАО «ТГК-2» в соответствии с подп. 23.3. статьи 23 Устава ОАО «ТГК-2», подп.3.2.1. пункта 3.2. Положения о Правлении ОАО «ТГК-2».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2013 года.
2.10. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 года.

3. Подписи
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам,
по доверенности №0001юр/226-13 от 01.02.2013 К.А. Трубицын
(подпись)
3.2. Дата «31» октября 2013 года

Назад

Версия для печати