Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 ноября 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: О формировании Правления ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 2: О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Вопрос № 3: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за выполнение особо важного задания.
Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года.
Вопрос № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: «Об определении стратегии распоряжения непрофильными активами компаний Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 6: О прекращении участия ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в Некоммерческом партнерстве «Объединение Строителей «МОНОЛИТ».
Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2 квартал 2013 года.
Вопрос № 8: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.
Вопрос № 9: Об утверждении отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 6 месяцев 2013 года.
Вопрос № 10: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК».
Вопрос № 11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 12: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго».

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013г.)



С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” октября 20 13 г.