Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3.
Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года.
РЕШЕНИЕ
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года».
РЕШЕНИЕ
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Директору Общества обеспечить утверждение долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в органах исполнительной власти субъектов РФ в срок до 31.12.2013.
3. Предоставить отчет об исполнении поручения по п.2 настоящего решения по истечении месяца после утверждения инвестиционной программы.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О выполнении поручения Совета директоров Общества: о рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы в части 2013 г., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России.
РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы в части 2013 г., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.09.2013г. (протокол 137) по вопросу 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.03.2013 г. (протокол № 123) по вопросу 1 «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2013-2018 гг.», изложив пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества в части 2013 г., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2013 г. № 140.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «11» ноября 2013 г.

Назад