открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023801428111
1.5. ИНН эмитента
3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (Одиннадцать) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
Принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», её цену и существенные условия.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 ноября 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2013г. № 9.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г.
(подпись)
3.2. Дата
«11»
ноября
2013г.

11.11.13

открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023801428111
1.5. ИНН эмитента
3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (Одиннадцать) из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.
В голосовании по данному вопросу приняли участие независимые и незаинтересованные в совершении сделки члены Совета директоров.
Принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Корпорация «Иркут» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», её цену и существенные условия.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11 (Одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решения приняты.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 ноября 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 ноября 2013г. № 9.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 111 от 19.06.2013 г.
(подпись)
3.2. Дата
«11»
ноября
2013г.