Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять),
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании – 6 (шесть),
Кворум для проведения заседания имелся (60%).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 5 (пять) голосов;
«Против» – 1 (один) голос;
«Воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения ООО «Газпром энергохолдинг» о приобретении ценных бумаг ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
1.1. В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») принять следующие рекомендации в отношении обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» о приобретении ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-Е) в количестве 2 724 488 штук у их владельцев, полученного Обществом 24.10.2013 (приложение) (далее – Обязательное предложение):
а. Обязательное предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного приказом ФСФР России от 13.07.2006 № 06-76/пз-н.
б. Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг – 417,462 руб. за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «МОЭК» соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:
- цена приобретения не ниже наибольшей цены на акцию, по которой ООО «Газпром энергохолдинг» приобрело акции Общества (417,462 руб. за 1 акцию, дата приобретения акций – 19.09.2013) в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество;
- ООО «Газпром энергохолдинг» не принимало на себя обязанность приобрести акции Общества в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО «МОЭК»;
- цена приобретения выше рыночной стоимости Акций, определенной независимым оценщиком - ООО «ЭсАрДжи-Оценка» (400 руб. за 1 акцию). Акции Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- цена приобретения выше стоимости 1 акции ОАО «МОЭК», по которой аффилированным лицом ООО «Газпром энергохолдинг» – ООО «МОЭК-Финанс» в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество, приобретались акции ОАО «МОЭК» (417,460 руб. за 1 акцию, дата сделки – 21.10.2013);
- за исключением сделок, указанных в настоящем пункте, ООО «МОЭК-Финанс» и другие аффилированные лица ООО «Газпром энергохолдинг» не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести акции Общества в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Общество.
в. Обязательное предложение не содержит информации о планах ООО «Газпром энергохолдинг» в отношении ОАО «МОЭК», в том числе о планах в отношении работников ОАО «МОЭК».
г. Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с ожиданиями инвесторов, изменения размера доходов, оценок аналитиков, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов.
д. На основании вышеизложенного Совет директоров ОАО «МОЭК» рекомендует акционерам Общества принять Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг на предложенных условиях.
1.2. Определить, что Обязательное предложение и рекомендации Совета директоров ОАО «МОЭК» в отношении Обязательного предложения направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке владельцев приобретаемых ценных бумаг, составленному реестродержателем Общества по состоянию на 24.10.2013, а также публикуются в газете «Тверская, 13» не позднее 08.11.2013.
В случае, если в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества зарегистрирован номинальный держатель, Обязательное предложение и рекомендации Совета директоров направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.
1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» обеспечить выполнение п. 1.2 настоящего решения Совета директоров, в том числе путем привлечения третьих лиц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.11.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 01.11.2013 № 4.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК» (действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский (подпись)
3.2. Дата “01” ноября 2013 г. М.П.

Назад