Открытое акционерное общество "Магнит". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

30.10.2013 Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений, Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2.1 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2.2 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3.1 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3.2 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
по вопросу 4 повестки дня заседания «О совмещении генеральным директором (председателем Правления) ОАО «Магнит» должности в органе управления другой организации»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 4 квартал 2013 года».
по вопросу 2.1 повестки дня заседания:
«Одобрить заключение сделки между ОАО «Магнит» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), исходя из следующих условий:
1. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению, который Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей;
2. кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года;
3. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 20% (Двадцати процентов) годовых;
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением;
5. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день срока действия Кредитного соглашения не может превышать 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 2.2 повестки дня заседания:
«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № ЛпФ/216/12 от 30.04.2012г., который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением:
Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
- недвижимое имущество: встроенно-пристроенное нежилое помещение № 7, общей площадью – 532,2 кв.м., литер А, А2, А3, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: Российской Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38;
пристроенное нежилое помещение № 9, общей площадью — 110 кв.м., литер под А2, расположенное в подвале многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: Российской Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38;
- энергопринимающие устройства: вводная сборка нежилых помещений жилого дома №38 по ул. Космонавтов, 38, прибор учета, внутреннее электрооборудование.
Арендная плата: 465 150 (Четыреста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС, в месяц.
Срок аренды: 10 (Десять) лет.
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период».
по вопросу 3.1 повестки дня заседания:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности – Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2013 года в размере суммы, эквивалентной 444 299 (четыреста сорок четыре тысячи двести девяносто девять) долларов 50 (пятьдесят) центов США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты».
по вопросу 3.2 повестки дня заседания:
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчетности (в том числе консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности») за 2013 год в размере суммы, эквивалентной 1 318 409 (Один миллион триста восемнадцать тысяч четыреста девять) долларов 30 (тридцать) центов США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты».
по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Дать согласие на совмещение генеральным директором, председателем Правления ОАО «Магнит» Галицким Сергеем Николаевичем должности Члена Бюро Правления в Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29.10.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)

3.2. Дата «29 » октября 2013г. М. П.