Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.11.2013 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 19.11.2013 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов № 14,15.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2014 год.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.08.2013г. (протокол от 19.08.2013г. №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
6. О выполнении поручения Совета директоров Общества от 15.08.2013г. (протокол от 19.08.2013г. №134) по вопросу 14 «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о подготовке Общества к работе в осенне - зимний период 2013-2014 гг.
8. О внесении изменений в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества.
9. О внесении изменений в состав Центральной закупочной комиссии ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет».
11. Об одобрении договора поставки оборудования связи, материалов и запасных частей между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
15. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская

3.2. Дата «19» ноября 2013 г.

Назад