Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetsk.nlmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению информацию об исполнении консолидированного бюджета группы компаний НЛМК за 9 месяцев 2013 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить решение о продаже 20,5% доли (139 604 обыкновенных акций) NLMK Belgium Holdings S.A., принадлежащей Steel Invest and Finance S.A., компании Societe Wallonne de Gestion et de Participations S.A. (SOGEPA) по цене € 91 080 406 на согласованных условиях.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:
3.1. Одобрить сделку (проект Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора) на поставку железорудного концентрата и аглоруды, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик) и ОАО «НЛМК» (Покупатель). Предельная сумма сделки составляет 7 766 450 000 (семь миллиардов семьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей без НДС. Срок действия сделки – по 31.12.2013 г.
3.2. Одобрить сделки (проекты дополнений к контракту) на поставку огнеупорных материалов, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО «НЛМК» /Покупатель/ и фирмой «RHI AG» /Продавец/. Предельная сумма сделок - 100 090,00 (Сто тысяч девяносто, 00/100) Евро. Срок действия сделки - с момента подписания до выполнения сторонами своих контрактных обязательств и проведения взаиморасчетов.
3.3.1. Одобрить сделку (проект изменения ко второму договору об опционах на покупку и продажу Steel Invest and Finance S.A. в части продления срока оплаты части Четвертого взноса и выплаты процентов), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между Successful Expectations S.A., Duferco Participations Holding S.A. («DPH», совместно с Successful Expectations S.A. «Продающие стороны»), ОАО «НЛМК» («Гарант»), NLMK International B.V. («NLMKI»), ООО «НЛМК Оверсиз Холдингс» (ООО «НЛМК Оверсиз Холдингс» совместно с NLMKI, «Покупатель»).
3.3.2. Одобрить сделку (проект письма о комиссиях в части установления размеров выплат Покупателем в пользу Банка), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между NLMK International B.V. («NLMKI»), ООО «НЛМК Оверсиз Холдингс» (ООО «НЛМК Оверсиз Холдингс» совместно с NLMKI – «Покупатель»), ОАО «НЛМК» («Гарант»), Женевское отделение ING Belgium, Brussels («Банк»).
3.4. Одобрить сделки (дополнительные соглашения к Договорам займа), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые между ОАО «НЛМК» (Займодавец) и ООО «НЛМК-Сорт» (Заемщик) /в части пролонгации дат возврата займов и изменения процентных ставок/.

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:
Ликвидировать Представительство ОАО «НЛМК» в г. Новокузнецке. Утвердить соответствующее изменение в устав ОАО «НЛМК».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2013 г., Протокол №215.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 26.10.2012 г . № 522 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)

3.2. Дата “15” ноября 2013 г. М.П.

Назад