(XMET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "МОЭК" - "Внеочередное общее собрание" ( выпуск акций 1-01-55039-E )

Решения собрания:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «МОЭК».
2. Избрать в Совет директоров ОАО «МОЭК»:
- Бирюков Петр Павлович - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы;
- Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Фёдоров Денис Владимирович - Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Джамбулатов Заурбек Исламович - Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Земляной Евгений Николаевич - Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Рогов Александр Владимирович - Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Филь Сергей Сергеевич - Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Ходурский Михаил Леонидович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг».
3. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».
4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»:
- Осина Никиту Юрьевича - Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Юзифовича Александра Михайловича - Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Линовицкого Юрия Андреевича - Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Кривошеина Сергея Александровича - Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»;
- Смирнова Михаила Владимировича - Начальник отдела Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг».
5. Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Определить, что ОАО «МОЭК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 70 000 000 (Семьдесят миллионов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей (объявленные акции).
Объявленные обыкновенные именные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам следующие права:
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
7. Утвердить Устав Отрытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.
8. Увеличить уставный капитал ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 3, ОГРН 1037739465004.
Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации, неденежные средства.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: принадлежащее ООО «Газпром энергохолдинг» движимое и недвижимое теплоэнергетическое имущество, состоящее из тепловых сетей и оборудования, зданий ЦТП, ИТП, районных тепловых станций, автономных источников теплоснабжения, газотурбинных установок, кабельных линий, иного имущества, используемого при эксплуатации теплоэнергетического имущества, расположенное на территории города Москвы и Московской области.
Наименования юридических лиц, заключивших трудовые договоры с оценщиком (оценщиками), которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-Оценка», ОГРН 1022200911260;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», ОГРН 1027800561458;
- Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа Лаир», ОГРН 1047841006157;
- Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер», ОГРН 1027700560491;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ОГРН 1027000867750.
9. Одобрить сделку между ОАО «МОЭК» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» на следующих существенных условиях:
- Стороны: Эмитент – ОАО «МОЭК», Приобретатель – ООО «Газпром энергохолдинг».
- Предмет: Приобретатель обязуется оплатить и принять в собственность от Эмитента, а Эмитент обязуется передать Приобретателю дополнительные обыкновенные именные акции Эмитента в количестве до 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук.
- Цена одной акции: по цене, определенной Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Форма оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации, неденежные средства: движимое и/или недвижимое имущество.
Одобрить сделки между ОАО «МОЭК» (Исполнитель) и ОАО «Мосэнерго» (Заказчик), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по оказанию ОАО «МОЭК» услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя (источников тепловой энергии ОАО «Мосэнерго») до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя (точек поставки потребителей ОАО «Мосэнерго») и возврату остаточной тепловой энергии и теплоносителя на Источники ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС в размере 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.
Одобрить сделки между ОАО «МОЭК» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго» (Покупатель), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по поставке тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 11 800 000 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
Одобрить сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС в размере 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания». Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания». Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания». Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.
11. Решение по вопросу № 11 повестки дня не принято.

Назад

Версия для печати