Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Решение:
1.1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Шматко Сергея Ивановича.



Вопрос № 2: Об увеличении уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных акций.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Решение:
1.2. Увеличить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций 9 431 399 773 (девять миллиардов четыреста тридцать один миллион триста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 4 715 699 886 (четыре миллиарда семьсот пятнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек.
Способ размещения – открытая подписка.
Цена размещения акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будет установлена Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций в размере не ниже их номинальной стоимости.
Форма оплаты акций - денежные средства.
Порядок оплаты акций - акции оплачиваются при размещении в полном объеме.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ФСК ЕЭС» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося основанием для размещения дополнительных акций.


Вопрос № 3: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Решение:
1.3. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 1.


Вопрос № 4: Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Решение:
1.4. Утвердить Проспект ценных бумаг Общества в соответствии с Приложением 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12 ноября 2013 года №204.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 30.01.2013 № 103-13)
Н.Б.Пиотрович
(подпись)
3.2. Дата 12 ноября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати