Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.fsk-ees.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:


Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Бударгина Олега Михайловича.


Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кравченко Вячеслава Михайловича.


Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Не принимал участие в голосовании – 1 голос
Решение принято большинством голосов


Решение:
3.1.Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Папина Дмитрия Александровича.
3.2. Избрать Гончарова Юрия Владимировича секретарем Совета директоров Общества.



Вопрос №4: О плане работы Совета директоров Общества.

«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Не принимали участие в голосовании – 2 голоса
Решение принято большинством голосов

Решение:
Рекомендовать членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» направить в двухнедельный срок в адрес Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» свои предложения в план работы Совета директоров до конца 4 квартала 2013 г. и на 1 полугодие 2014 г.


Вопрос №5: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.02.2008 (протокол № 55) по вопросу № 8 «О порядке определения позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых акционерных обществ ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
Не принимали участие в голосовании – 2 голоса

Решение не принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 ноября 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15 ноября 2013 года №205.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 30.01.2013 № 103-13)
Н.Б.Пиотрович
(подпись)
3.2. Дата 15 ноября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати