Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Арендатор)).
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01-29/2012 от 25.01.2012 по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и Открытым акционерным обществом «Подольский машиностроительный завод»).
3. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01-28/2012 от 25.01.2012 по проекту «Расширение Дягилевской ТЭЦ. Строительство ПГУ-115 МВт», заключенному между ОАО «Квадра» и Открытым акционерным обществом «Подольский машиностроительный завод»).
4. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство электрической энергии, цена сделки (денежная оценка) с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 01-129/2012 от 14.03.2012 по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и Открытым акционерным обществом «Подольский машиностроительный завод»).
5. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической энергии и (или) тепловой энергии, цена сделки с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнительное соглашение № 2 к Договору генерального подряда № 01-742/2012 от 07.11.2012 по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Алексинской ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и ЗАО «Энергопроект»).
6. Об определении цены имущества (стоимости работ) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного, общестанционного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений между ОАО «Квадра» (Заказчик) и ОАО «Квадра-Р» (Подрядчик)).
8. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 4 к Договору страхования имущества № 0002101-0016216/12 КВС от 27.12.2012, заключенному между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
10. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Алексинская генерирующая компания».
11. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Губкинская тепловая компания».
12. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Данковская тепловая компания».
13. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Ефремовская тепловая компания».
14. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Курская генерирующая компания».
15. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
16. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
17. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
18. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Квадра» (Продавец) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Покупатель).
19. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)).
20. Об одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ООО «Котовская ТЭЦ» (Арендодатель)).
21. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).


22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Квадра» (Арендатор) и ЗАО «КРАУС-М» (Арендодатель)).

3. Подпись





3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ В.В. Шелков
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «18» ноября 2013 года.

Назад

Версия для печати