Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Перейти в анкету организации

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали 14 членов совета директоров. Кворум имеется. В голосовании приняли участие 3 из 3 независимых незаинтересованных членов совета директоров. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) работ, подлежащих выполнению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), в результате заключения Обществом (подрядчик) договора подряда с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (заказчик).

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) работ, подлежащих выполнению Обществом по договору подряда с ООО «Нижнекамская ТЭЦ», составляет 860 000 000 (восемьсот шестьдесят миллионов) рублей, что составляет 0,17% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2013 г.

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора подряда между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора подряда с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»;
- предмет договора: выполнение работ по строительству мощностей по выработке электроэнергии с применением турбин низкопотенциального пара в г. Нижнекамске Республики Татарстан. Техническое перевооружение существующего оборудования ООО «Нижнекамская ТЭЦ»;
- цена сделки: 860 000 000 (восемьсот шестьдесят миллионов) рублей (без учета
- НДС);
- сроки выполнения работ: со дня подписания договора подряда до 01 декабря 2014 года.

2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Поручитель), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Поручителем Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк), в обеспечении исполнения обязательств ООО «Татнефть-Самара».

В соответствии со ст. 77 и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Поручителем по Договору поручительства, заключенного с ОАО «Сбербанк России» составляет в рублевом эквиваленте не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 0,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.08.2013г.

2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) договора поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечении исполнения обязательств ООО «Татнефть-Самара».

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) договора поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечении исполнения обязательств ООО «Татнефть-Самара» по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (Далее – Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:
- Стороны сделки:
поручитель: Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (далее ОАО «Татнефть»); Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»);
выгодоприобретатель: ООО «Татнефть-Самара» (КЛИЕНТ, он же Приказодатель);
- Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ООО «Татнефть-Самара» всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии мультивалютного невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (Далее – Генеральное соглашение);
- Срок действия договора поручительства – 5 лет с даты заключения.
- Общая сумма лимита: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
- Срок действия Генерального соглашения: 2 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 октября 2013 года.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 28 октября 2013 года.

2.5. Номер протокола заседания Совета директоров: № 5 от 28 октября 2013 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «28» октября 2013 г.

Назад

Версия для печати