Открытое акционерное общество "Российские сети". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента 107996, г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rugrids.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» на заседании присутствовали 10, письменные мнения прислали 3. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О рассмотрении отчета о ходе реализации олимпийских проектов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации олимпийских проектов по состоянию на 30.09.2013 (приложение 1).
1.2. Генеральному директору Общества обеспечить контроль за безусловным выполнением ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» мероприятий Плана-графика строительства Олимпийских объектов в 2013 году.
«ЗА» голосовали: 13
2. О рассмотрении Положения о единой технической политике в электросетевом комплексе ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции (далее - Положение) (приложение 2).
2.2. Признать утратившим силу «Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе», утвержденного решением Совета директоров Общества от 07.10.2011 (протокол от 10.10.2011 № 64) с даты принятия настоящего решения.
2.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с проведением необходимых корпоративных процедур) реализацию Положения в качестве единого документа определяющего основные технические направления развития в ДЗО ОАО «Россети».
2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку мероприятий по реализации технической политики.
«ЗА» голосовали: 13
3. О целевой организации энергосбытовой деятельности в компаниях Группы «Россети», в том числе в Северо-Кавказском регионе и на территории Чеченской республики.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о целевой организации энергосбытовой деятельности в компаниях Группы «Россети», в том числе в Северо-Кавказском регионе и на территории Чеченской Республики (приложение 3).
3.2. Комитету по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в месячный срок рассмотреть «Концепцию организации энергосбытовой деятельности в компаниях Группы «Россети», в том числе в Северо-Кавказском регионе и на территории Чеченской Республики».
«ЗА» голосовали: 13
4. Об итогах исполнения функций гарантирующего поставщика ДЗО ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения функций гарантирующего поставщика ДЗО ОАО «Россети», осуществляющими деятельность по передаче и распределению электрической энергии, в 1 полугодии 2013 г. (приложение 4).
4.2. Особо отметить эффективность работы по восстановлению платежной дисциплины в рамках исполнения ДЗО ОАО «Россети» функций гарантирующего поставщика в 11 субъектах РФ в 1 полугодии 2013 г.
«ЗА» голосовали: 12
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» при голосовании: 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2013 г. протокол №138.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ОАО «Россети»
(на основании доверенности
от 18.07.2013 №120) Д.Л. Гурьянов
«25» октября 2013 г.

Назад

Версия для печати