Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).


Итоги голосования по седьмому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по восьмому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО «Э.ОН Россия».
Решение по вопросу:
1.1. Увеличить количественный состав Правления ОАО «Э.ОН Россия» до 5 человек.
1.2. Сформировать Правление ОАО «Э.ОН Россия» в следующем составе:
1. Широков Максим Геннадьевич – председатель Правления
2. Йорг Тумат
3. Липатов Тимур Владимирович
4. Ульф Баккмайер
5. Попов Игорь Викторович.

Фамилия, имя, отчество: Йорг Тумат
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %

Фамилия, имя, отчество: Липатов Тимур Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 %


Второй вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества.
Решение по вопросу:
2.1. Увеличить количественный состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству до 8 человек.
2.2. Избрать в состав Управляющего Комитета Совета директоров по новому строительству Совета директоров Общества Йорга Тумата.
2.3. Прекратить полномочия члена Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга.
2.4. Включить в состав Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Йорга Тумата, избрав его заместителем Председателя Комитета.
2.5. Прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Себастиана Айзенберга, Бузова Андрея Вячеславовича.
2.6. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Йорга Тумата, Машистову Наталью Викторовну.


Третий вопрос: О специальном премировании Генерального директора Общества.
Решение по вопросу:
3.1. Премировать Генерального директора Общества в размере согласно приложению № 1 к протоколу и выплатить данную премию не позднее 31 октября 2013 года.

Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
Решение по вопросу:
4.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу.
4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.


Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис».
Решение по вопросу:
5.1. Одобрить заключение договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу.
5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.


Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии».

Решение по вопросу:
6.1. Одобрить соглашение о расторжении Договора № ИА-13-0132 от 20 марта 2013 года на оказание консультационных услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и НП «Совет производителей энергии» на существенных условиях, указанных в приложении № 4 к протоколу.
6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.


Седьмой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия».
Решение по вопросу:
7.1. Внести изменения в Политику делегирования полномочий ОАО «Э.ОН Россия» (утв. решением Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 27.09.2012, протокол №173, с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.02.2013, протокол № 179, 25.07.2013, протокол № 186) в соответствии с приложением № 5 к протоколу.


Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша».
Решение по вопросу:
8.1. Одобрить заключение договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно приложению
№ 6 к протоколу.
8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2013, Протокол № 189.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор М.Г. Широков
3.2. Дата «25» октября 2013 г.

Назад

Версия для печати