Открытое акционерное общество "Газпром нефть". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 12. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому – третьему вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №1 к договору о предоставлении ОАО «Газпром нефть» целевого займа ООО «Национальный нефтяной консорциум».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №1 к договору о предоставлении ОАО «Газпром нефть» целевого займа обществу с ограниченной ответственностью «Национальный нефтяной консорциум» № ГПН-10/12100/01677/Д от 13 октября 2010 г.
Сумма Дополнительного соглашения № 1 составляет 1 443 326 400 (один миллиард четыреста сорок три миллиона триста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.
Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём на условиях, предусмотренных Договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на неё проценты в сроки и в порядке, указанные в Договоре».
Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением № 1, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №2 к договору о предоставлении ОАО «Газпром нефть» целевого займа ООО «Национальный нефтяной консорциум».

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору о предоставлении ОАО «Газпром нефть» целевого займа обществу с ограниченной ответственностью «Национальный нефтяной консорциум» № ГПН-10/12100/01672/Д от 13 октября 2010г.
Сумма Дополнительного соглашения №2 составляет 165 122 100 (сто шестьдесят пять миллионов сто двадцать две тысячи сто) рублей.
Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём на условиях, предусмотренных Договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на неё проценты в сроки и в порядке, указанные в Договоре».
• Пункт 4.1. Договора излагается в следующей редакции:
«С учетом ст.3 Договора заем (вместе с любыми начисленными на него процентами) должен быть погашен Заемщиком полностью не позднее 31.12.2018 г.».
• Остальные условия Договора, не затронутые Дополнительным соглашением № 2, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора между ОАО «Газпром нефть» и ООО «ИТСК» на организацию III Конференции метрологов ОАО «Газпром нефть».

Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на организацию III Конференции метрологов ОАО «Газпром нефть» на тему: «Основные аспекты метрологического обеспечения учета энергоресурсов на предприятиях ОАО «Газпром нефть» на следующих основных условиях: Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Заказчик, ООО «ИТСК» - Исполнитель; Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по организации III Конференции метрологов ОАО «Газпром нефть»; Сумма сделки: 158 894,07 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 07 копеек, исходя из рыночной стоимости; Срок оказания услуг: до 25 июня 2013 года включительно; Применимое право: законодательство Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» октября 2013 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» октября 2013 г., Протокол № ПТ-0102/43.


3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании Доверенности НК-356 от 29.03.2013) ______________ А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «24» октября 2013 г. М.П.

Назад

Версия для печати