Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "РОСТЕЛЕКОМ". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (Ноля целых пяти десятых) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашение № 2 к дополнительному соглашению № 122399 о предоставлении кредита в форме «овердрафт» к договору банковского счета № 7982/1764/739875 от 30.08.2012 между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
3. О ликвидации Адыгейского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
4. О признании утратившим силу Положения об Адыгейском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
5. Об утверждении в новой редакции Положения о Макрорегиональном филиале «Центр» Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Белгородском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Брянском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Воронежском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Калужском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Курском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Липецком филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения об Орловском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Рязанском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Смоленском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Тамбовском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Тверском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Тульском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Филиале во Владимирской и Ивановских областях Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Положения о Филиале в Ярославской и Костромской областях Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
6. О внесении Изменения № 3 в Устав Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (новая редакция № 13).
7. О ликвидации Карачаево-Черкесского филиала Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
8. О признании утратившим силу Положения о Карачаево-Черкесском филиале Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».
9. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общих собраний акционеров за 2 квартал 2013 г.
10. О премировании Президента ОАО «Ростелеком» по итогам работы за 2 квартал 2013 года.
11. О премировании членов Правления Общества за 2 квартал 2013 года.
12. О премировании Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2013 года.
13. О премировании главного риск-менеджера ОАО «Ростелеком» за 2 квартал 2013 года.
14. О предварительном согласовании кандидата на должность Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком».
15. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Директором департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком».
16. О рассмотрении Отчета о сделках инсайдеров ОАО «Ростелеком» с ценными бумагами Общества в течение 2 квартала 2013 года.

3. Подпись
3.1. Вице-Президент – Финансовый директор К.-У. Мельхорн
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад