Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.10.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.10.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об исполнении поручения Правительства Российской Федерации.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2013 года.
4. О включении в методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» показателя по надежности оказываемых услуг.
5. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса о расторжении договора действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 августа 2012 года № 171, п.1.1.3).
6. Об одобрении договора займа между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 31.10.2011 № И-117-2/11 «Создание интеллектуальной сети в ОЭС Востока на период до 2014 с перспективой до 2020 года» между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Договоров на техническую поддержку ПК Космос, ПК измерения потерь на корону и в проводах в режиме реального времени, ПК Управляющего модуля комплекса иерархического оценивания и системы мониторинга КИОС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, планируемого к заключению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества.




3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 103-13 от 13.01.2013 г.)

Н.Б.Пиотрович
(подпись)
3.2. Дата 22 октября 2013 г. М.П.