Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д.Шашина. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня

Перейти в анкету организации

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.10.2013 год.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента:
28 октября 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за девять месяцев 2013 года и утверждение бюджета на ноябрь 2013 года.
2.3.2. Об эффективности применения новых технологий в геологическом изучении и разработке месторождений.
2.3.3. Об эффективности финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Татнефть».
2.3.4. Об организации работ по повышению производительности труда в НГДУ «Альметьевнефть».
2.3.5. Об определении денежной оценки (цены) работ, подлежащих выполнению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество») в результате заключения Обществом (подрядчик) договора подряда с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (заказчик).
2.3.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора подряда между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
2.3.7. Об определении рыночной стоимости имущества, отчуждаемого и приобретаемого ОАО «Татнефть» в связи с заключением договора Поручительства (далее - Договор) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемого мультивалютного лимита для проведения операции с непокрытым аккредитивом, заключенного между ООО «Татнефть-Самара» (далее - Клиент) и ОАО «Сбербанк России» (далее - Банк).
2.3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) договора поручительства между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) в обеспечении исполнения обязательств ООО «Татнефть - Самара» по договору об открытии возобновляемого мультивалютного лимита для проведения операции с непокрытым аккредитивом (Далее – Договор).

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.
3.2. Дата «21» октября 2013 г.

Назад