Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

21.10.2013

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять).
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании – 5 (пять).
Кворум для проведения заседания имелся (50%).

Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет

Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня
«О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества» принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МОЭК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» 13.11.2013 следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером
(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату выдвижения кандидата) Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих
акций Общества, принадлежащих
акционеру
(-ам) (на дату выдвижения кандидата), %
1 Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
2 Фёдоров Денис Владимирович Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
3 Воронин Станислав Вячеславович Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
4 Джамбулатов Заурбек Исламович Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
5 Земляной Евгений Николаевич Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
6 Михайлова Елена Владимировна Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям
ОАО «Газпром» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
7 Рогов Александр Владимирович Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
8 Филь Сергей Сергеевич Директор по корпоративно-правовой работе
ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
9 Ходурский Михаил Леонидович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
10 Шацкий Павел Олегович Первый заместитель Генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 219 660 534 шт. (89,98%)
11 Аристархова Ирина Николаевна Заместитель начальника Управления корпоративных отношений
ООО «Газпром энергохолинг» Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс», Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Росинтербанк», Открытое акционерное общество Банк «Западный», Открытое акционерное общество «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» 19 387 227 шт. (7,94%)
12 Бикмурзин Альберт Фяритович Заместитель директора по корпоративно-правовой работе, начальник Управления корпоративных отношений
ООО «Газпром энергохолдинг»
13 Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром»
14 Панюшкин Роман Викторович Начальник отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром»
15 Плотский Вячеслав Николаевич Советник первого заместителя Генерального директора
ООО «Газпром энергохолдинг»
16 Сенченко Елена Эдуардовна Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром»
17 Хараим Аркадий Алексеевич Начальник отдела маркетинга теплового бизнеса
ООО «Газпром энергохолдинг»
18 Ливинский Павел Анатольевич Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
19 Погребенко Владимир Игоревич Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы
20 Бирюков Петр Павлович Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы

По 2-му вопросу повестки дня
«О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций» принято следующее решение:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций» принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 3, ОГРН 1037739465004.
Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации, неденежные средства.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: принадлежащее ООО «Газпром энергохолдинг» движимое и недвижимое теплоэнергетическое имущество, состоящее из тепловых сетей и оборудования, зданий ЦТП, ИТП, районных тепловых станций, автономных источников теплоснабжения, газотурбинных установок, кабельных линий, иного имущества, используемого при эксплуатации теплоэнергетического имущества, расположенное на территории города Москвы и Московской области.
Наименования юридических лиц, заключивших трудовые договоры с оценщиком (оценщиками), которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-Оценка», ОГРН 1022200911260;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», ОГРН 1027800561458;
- Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа Лаир», ОГРН 1047841006157;
- Закрытое акционерное общество «АБМ Партнер», ОГРН 1027700560491;
- Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ОГРН 1027000867750.

По 3-му вопросу повестки дня
«Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Определить, что цена дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК», размещаемых путем закрытой подписки в пользу ООО «Газпром энергохолдинг», определяется Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По 4-му вопросу повестки дня
«О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» одобрить совершение ОАО «МОЭК» следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Сделки между ОАО «МОЭК» и ООО «Газпром энергохолдинг» по размещению дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» на следующих существенных условиях:
Стороны: Эмитент – ОАО «МОЭК», Приобретатель – ООО «Газпром энергохолдинг».
Предмет: Приобретатель обязуется оплатить и принять в собственность от Эмитента, а Эмитент обязуется передать Приобретателю дополнительные обыкновенные именные акции Эмитента в количестве до 70 000 000 (Семьдесят миллионов) штук.
Цена одной акции: по цене, определенной Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Форма оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации, неденежные средства: движимое и/или недвижимое имущество.
2. Сделок между ОАО «МОЭК» (Исполнитель) и ОАО «Мосэнерго» (Заказчик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по оказанию ОАО «МОЭК» услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя (источников тепловой энергии ОАО «Мосэнерго») до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя (точек поставки потребителей ОАО «Мосэнерго») и возврату остаточной тепловой энергии и теплоносителя на Источники ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС в размере 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.
3. Сделок между ОАО «МОЭК» (Поставщик) и ОАО «Мосэнерго» (Покупатель), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по поставке тепловой энергии и теплоносителя на общую предельную сумму 11 800 000 000 (Одиннадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей, в том числе НДС в размере 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.
4. Сделок между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МОЭК» своей обычной хозяйственной деятельности, по поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную сумму 118 000 000 000 (Сто восемнадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС в размере 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.

По 5-му вопросу повестки дня
«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» утвердить следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «МОЭК»:
1. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»;
2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции;
3. Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»;
4. Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания»;
5. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» в новой редакции.

По 6-му вопросу повестки дня
«О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК»:
1. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания».
2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций.

По 7-му вопросу повестки дня
«О порядке определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
Установить следующий порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК»:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «МОЭК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

По 8-му вопросу повестки дня
«О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
а. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» 13.11.2013 следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию Общества Должность и место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (на дату принятия настоящего решения Совета директоров)
1 Осин Никита Юрьевич Заместитель начальника отдела Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
2 Юзифович Александр Михайлович Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ
ООО «Газпром энергохолдинг»
3 Линовицкий Юрий Андреевич Начальник Управления внутреннего аудита
ООО «Газпром энергохолдинг»
4 Кривошеин Сергей Александрович Главный эксперт отдела системных проверок финансово-хозяйственной деятельности управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг»
5 Смирнов Михаил Владимирович Начальник отдела Управления корпоративных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»

б. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2013.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 18.10.2013 № 3.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК»
(действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 13 г. М.П.

Назад