Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №6". Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская д.10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6489

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля на предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6» кандидатов, предложенных акционерами Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6».
Принятое решение:
1. Утвердить договор с регистратором Общества (ЗАО «ПРЦ») об оказании услуг по рассылке материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить договор с регистратором Общества (ЗАО «ПРЦ») об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 5: Об определении лица, уполномоченного на проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6».
Принятое решение:
В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава ОАО «ТГК-6» в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, его заместителя, а также членов Совета директоров уполномочить Муковозова Олега Геннадьевича – Руководителя департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС», осуществлять функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6», проводимого 15 ноября 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.10.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: Протокол №4/198 от 18.10.2013 г.

3. Подпись
3.1. Начальник Нижегородского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,
по доверенности №65 от 11.02.2013 г. __________________ В.Н. Палаткин

3.2. Дата «18» октября 2013 года

Назад